证券代码：900929              证券简称：锦旅 B 股     公告编号：2022-032


                上海锦江国际旅游股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：以通讯方式(视频会议)召开


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

         境内上市外资股股东人数（B 股）                               7

         国有法人股股东人数                                           1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                67,431,553

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   875,283

         国有法人股股东持有股份总数                          66,556,270

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               50.8701
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  0.6603

         国有法人股股东持股占股份总数的比例（%）                     50.2098


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周维女士主持，以通讯方式（视
频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》
等的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于计提辞退福利的议案

   审议结果：通过

表决情况：

       股东类型                 同意                反对             弃权

                         票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

其中：国有法人股 66,556,270 100.0000               0    0.0000   0     0.0000

         B股             854,174       97.5883 21,109   2.4117   0     0.0000

  普通股合计：      67,410,444         99.9687 21,109   0.0313   0     0.0000


(二)      累积投票议案表决情况
1、 关于调整公司部分董事的议案

议案序号       议案名称       得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
2.01           选举何一迟先      67,410,444       99.9687 是
               生为公司第十
               届董事会董事

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称            同意            反对          弃权
序号                      票数   比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
                                                          数
1    关于计提辞退福
                    854,174       97.5883 21,109     2.4117    0   0.0000
     利的议案
2.01 选举何一迟先生
     为公司第十届董 854,174       97.5883
     事会董事

(四)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、吴颖

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。
                                  上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 17 日


   上网公告文件

   上海市金茂律师事务所出具的《上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅

   游股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》



   报备文件


   上海锦江国际旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。