证券代码：900929            证券简称：锦旅 B 股           公告编号：2023-008



               上海锦江国际旅游股份有限公司
                   2022 年年度利润分配预案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        每股派发现金红利人民币 0.005 元（含税）。B 股股东的现金红利以美元

        支付，美元与人民币汇率按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作

        日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

        本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具

        体日期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

        配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容

    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31

日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供股东分

配利润为人民币 547,145,061.49 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

    1、公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，拟向 2022 年度实施权益

分派的股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.05 元

（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 132,556,270 股为基数，拟派发红

利总额计人民币 662,781.35 元（含税）。在批准 2022 年度利润分配预案的董事会

召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。

    2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向控股股东上海锦江资本有限

公司支付，以美元向 B 股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规

定，美元与人民币汇率按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民

银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

    二、公司履行的决策程序

    （一）2023 年 4 月 7 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议并一致

通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2022

年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以

及公司的实际情况，现金分红水平合理，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

面对新冠疫情对旅游业前所未有的冲击，公司坚持以现金分红方式回报股东。同

意将该利润分配预案提交公司董事会、股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公

司现金流状况及生产经营产生重大影响。

    特此公告。



                                    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 11 日