证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 编号：临 2018-023
上海普天邮通科技股份有限公司
预计 2018 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二十九次会议于2018年5月2日完成了会议全部议程，由非关联方董
事会以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》，
本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司预计在 2017 年度向关联公司采购商品 15,700 万元，接受关联人提供的劳务 630
万元，向关联公司支付租赁费用 250 万元，关联公司销售商品 6,160 万元，向关联人提供劳
务 210 万元，收取关联公司租赁费 100 万元。实际向关联公司采购商品 1,047.41 万元，接
受关联人提供的劳务 223.28 万元，向关联公司支付租赁费用 131.04 万元，向关联公司销售
商品 1,379.09 万元，向关联公司提供劳务 49.15 万元，向关联公司支付租赁费用 76.71 万
元。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
（一）预计日常关联交易情况： 单位：元
关联交 占同类业务 2017 年实际发生 占同类业务比
关联方 2018 年预计金额
易类别 比例 额 例
上海普天东健电子科
2,000,000.00 0.90% 9,542,557.26 3.09%
技有限公司
杭州鸿雁电器有限公
500,000.00 0.23% 828,484.61 0.27%
司
普天轨道交通技术
500,000,000.00 100.00%
采购设 （上海）有限公司
备 普天智能照明研究院
41,490.60 0.01%
有限公司
普天新能源车辆技术
58,962.26 0.02%
有限公司
南京普天天纪楼宇智
2,641.03 <0.01%
能有限公司
接受关 上海普天东健电子科 3,942.56 0.11%
联人提 技有限公司
供的劳 上海普盛物流有限公
2,228,877.49 59.91%
务 司
上海普天科创电子有
3,650,000.00 36.17%
限公司
上海普天科创物业管
50,000.00 0.50%
支付租 理有限公司
赁费 上海普盛物流有限公
500,000.00 4.96% 1,310,377.35 23.42%
司
普天创新创业管理有
4,680,000.00 46.38%
限公司
中国普天信息产业集
1,000,000.00 0.36% 969,230.77 0.24%
团公司
普天新能源（深圳）
500,000.00 0.18%
有限公司
普天新能源（上海）
128,477.78 0.03%
有限公司
普天新能源有限责任
1,500,000.00 0.55%
公司
普天国际贸易有限公
500,000.00 0.18% 10,328,404.03 2.53%
司
普天新能源（北京）
1,500,000.00 0.55% 1,225,325.21 0.30%
有限公司
普天新能源（青岛）
94,473.86 0.02%
销售产 有限公司
品 上海普天东健电子科
196,138.16 0.05%
技有限公司
上海普天科创电子有
200,000.00 0.07% 171,054.70 0.04%
限公司
上海普天科创物业管
34,483.10 0.01%
理有限公司
杭州鸿雁电器有限公
6,171.79 <0.01%
司
上海幻影显示技术有
636,075.90 0.16%
限公司
上海普盛物流有限公
1,025.64 <0.01%
司
普天轨道交通技术
200,000,000.00 100.00%
（上海）有限公司
普天新能源有限责任
向关联 101,886.79 0.20%
公司
人提供
上海普天科创电子有
劳务 300,000.00 2.01% 173,429.87 0.35%
限公司
上海普天科创物业管
85,287.75 0.17%
理有限公司
普天轨道交通技术
5,000,000.00 33.56%
（上海）有限公司
普天新能源（上海）
12,998.15 0.03%
有限公司
上海普天东健电子科
100,000.00 0.67% 115,970.50 0.23%
技有限公司
上海幻影显示技术有
1,886.79 <0.01%
限公司
上海普天东健电子科
700,000.00 1.80% 697,066.67 2.95%
技有限公司
普天新能源（上海）
8,474.28 0.04%
收取租 有限公司
赁费 普 天 轨 道 交 通 技 术
2,000,000.00 5.14%
（上海）有限公司
杭州鸿雁电器有限公
65,000.00 0.17% 61,594.68 0.26%
司
合计 724,745,000.00 29,066,789.58
（二）预计其他关联交易情况：
具体的关联交易业务和金额预计如下： 单位：元
2017 年实际发生
关联交易类别 关联方 2018 年预计金额
额
中国普天信息产业股份 1,385,000,000.00 835,000,000.00
接受委托贷款
有限公司
普天轨道交通技术（上
接受担保 100,000,000.00
海）有限公司
合计 1,485,000,000.00 835,000,000.00
三、关联方介绍和关联关系
法定代 与本企业
关联企业名称 主营业务 注册资本
表人 的关系
主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设
中国普天信息 备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相 实际控制
39 亿元 邢炜
产业集团公司 关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务 人
等。
主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设
中国普天信息
备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相
产业股份有限 19.0305 亿元 邢炜 母公司
关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务
公司
等。
道路货物运输（普通货物），仓储，商务信息
上海普盛物流
咨询，货运代理，通讯设备工程安装，机 500 万元 郭为浪 参股公司
有限公司
械设备安装、维护，制冷设备、五金、百货的
销售，保洁服务。
研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打
上海普天科创
印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通 29581.01 万元 宋绍曾 投资公司
电子有限公司
信工程施工等
新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建
普天新能源
设及运营服务（具体项目另行申报），动力电 同属子公
（深圳）有限 30000 万元 曹宏斌
池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规 司
公司
定的，按规定执行）。
委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、
普天新能源有 技术咨询、技术服务；销售汽车（不含九座以 同属子公
289719.45 万元 曹宏斌
限责任公司 下乘用车）、机械电器设备；专业承包；设备 司
租赁。
充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设
备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公
上海普天东健 司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器
电子科技有限 件、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除 450 万美元 夏怀鋆 参股公司
公司 外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；
电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、自有技术转让。
杭州鸿雁电器 接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器 同属子公
8000 万元 王米成
有限公司 材，电线电缆，低压电器及配件等。 司
上海普天科创 参股公司
物业管理有限 物业管理，商务信息咨询等。 200 万元 计杨 的全资子
公司 公司
技术开发、技术咨询、技术服务；电动汽车整
车、零部件及配件产品设计；汽车租赁（不含
九座以上客车）；销售汽车（不含九座以下乘
普天新能源车 同属子公
用车）、汽车零配件；从事商业经纪业务；基
辆技术有限公 11000 万元 曹宏斌 司的控股
础软件服务；应用软件服务；工程和技术研究
司 子公司
与试验发展；电动汽车、充电设施的技术检测；
施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程
项目管理；工程勘察设计。
批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含
冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳
务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术
咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、
普天国际贸易 代理进出口；基础软件服务；应用软件服务（不 同属子公
5000 万元 苏文宇
有限公司 含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通 司
讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、
机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘
用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非
金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开
展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；
承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分
装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。
普通货运（道路运输经营许可证有效期至
2019 年 06 月 07 日）；电动汽车充、换电设
普天新能源 同属子公
施的投资；充、换电技术服务；汽车销售、汽
（北京）有限 5000 万元 刘峰 司的全资
车租赁；电池等机械电器设备的销售、租赁和
公司 子公司
维修；技术开发、技术转让、技术咨询和技术
服务。
电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、设计、
普天新能源 投资、建设及充电服务；电动汽车和电池的技 同属子公
（青岛）有限 术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电 5000 万元 韩波 司的全资
公司 动汽车动力电池的销售、租赁和维修；电动汽 子公司
车销售、汽车租赁。
1011042.33 万
普天创新创业 项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、
元 宋绍曾 参股公司
管理有限公司 技术推广、技术转让。
从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的
技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，
轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机
普天轨道交通 同属子公
械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部
技术（上海） 3000 万元 黄宁宅 司的全资
件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理
有限公司 子公司
系统运营、维护，大数据服务，机械设备维修、
维护，计算机系统集成，通信建设工程施工，
机电安装建设工程施工，自有房屋租赁。
普天智能照明 照明产品、照明工程、智能产品、智能工程、 同属子公
研究院有限公 电子产品、系统集成、嵌入式软件、应用软件 10000 万元 夏晓衍 司的全资
司 的技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让。 子公司
楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防
雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、
照明设备、电线电缆、插座、输配电及控制设
备、智能化冷却系统及工业柜系统、制冷通用
设备、安防监控设备、显示设备、空调调节设
南京普天天纪 备、UPS 不间断电源、电源模块、动力配电 同属子公
楼宇智能有限 设备、充电桩、充电连接器、高压连接器、线 1200 万元 袁先明 司的控股
公司 束、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、 子公司
一体化计算机机房设备的生产、销售；建筑智
能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询
服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。
从事新能源汽车及充电设施的技术咨询、技术
开发、技术服务，新能源汽车充电设施行业投
资，充电桩、汽车、汽车配件、汽车用品的销
普天新能源 售，从事充电桩的维修、安装，汽车零部件的 同属子公
（上海）有限 设计，软件开发，计算机系统集成，自有设备 10000 万元 曹宏斌 司的全资
公司 租赁（不得从事金融租赁），自有汽车租赁（不 子公司
得从事金融租赁），道路货物运输（除危险化
学品），合同能源管理，设计、制作、代理各
类广告，利用自有媒体发布广告。
开发、生产大屏幕显示设备及外围配套设备，
销售自产产品，提供产品的安装、技术咨询和
技术支持服务，计算机信息系统集成，从事通
上海幻影显示 信设备、电子信息设备、计算机网络及外围配 677.274600 万
沈祥荣 参股公司
技术有限公司 套设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出 元
口、并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易
管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按
国家有关规定办理申请）。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。
同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可
公司独立董事李建平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》
等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、
完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》提
交董事会审议。
（二）董事会审议表决情况
公司召开的第八届董事会第二十九次会议审议《公司预计 2018 年度日常关联交易事项
的议案》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余 3
名非关联董事一致同意通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事李建平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：
1、同意公司第八届董事会第二十九次会议审议的《公司预计 2018 年度日常关联交易
事项的议案》。
2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观
公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 3 日