证券代码： 600680        900930     证券简称：*ST 上普   *ST 沪普 B      编号：临 2018-039

                            上海普天邮通科技股份有限公司
                        关于 2018 年度新增日常关联交易的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          一、新增日常关联交易基本情况
          （一）日常关联交易履行的审议程序
          2018年6月7日，公司董事会第八届第三十一次（临时）会议以同意4票，反对0票，弃权
      0票通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、
      张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决。
          本议案尚须提交股东大会审议。
          （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别                            单位：元

                                          变更后年度预 本年初至披露日
关联交易                本次新增 原年度预                             上年实际发生 占同类业
             关联方                       计金额占同类 与关联人累计已
  类别                  预计金额 计金额                                   额       务比例(%)
                                          业务比例 (%) 发生的交易金额

           普天国际贸
销售产品                 4,500,000   500,000          1.82                  0 10,328,404.03     2.53%
           易有限公司
          2018 年 5 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司预计 2018 年
      度日常关联交易事项的议案》，详见《上海普天邮通科技股份有限公司关于预计 2018 年度
      日常关联交易事项的公告》（临 2018-023）。新增后，公司 2018 年度日常关联交易预计金
      额由 72,474.50 万元变更为 72,924.50 万元。
          二、关联方介绍和关联关系
                                                                                     与本企
                                                                             法定代
  关联企业名称                     主营业务                    注册资本              业的关
                                                                               表人
                                                                                     系
                      批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含
                      冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳
                      务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术
                      咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、
                      代理进出口；基础软件服务；应用软件服务（不
                      含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通
普天国际贸易有                                                                                同属子
                      讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、 5000 万元           苏文宇
限公司                                                                                        公司
                      机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘
                      用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非
                      金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开
                      展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；
                      承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分
                      装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。
             三、关联交易的必要性和对公司的影响
     以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。
同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。
     四、关联交易审议程序
     （一）独立董事事前认可
     公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公
司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真
实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于 2018 年度新增日常关联交易的议
案》提交董事会审议。
     （二）董事会审议表决情况
     公司召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议审议《关于 2018 年度新增日常关联
交易的议案》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其
余 4 名非关联董事一致同意通过。
     （三）独立董事意见
     公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：
     1、同意公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于 2018 年度新增日常
关联交易的议案》。
     2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观
公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
     3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

    特此公告。

                                            上海普天邮通科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 6 月 8 日