证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B        编号：临 2018-037



                上海普天邮通科技股份有限公司
              第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日以书面形式
向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十一次（临时）会议的通知，于 2018 年
6 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员和高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
     会议经审议并以记名投票方式表决通过：
    1、《公司 2018 年度财务预算报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，尚需提交公司
股东大会审议。
    独立董事何和平弃权，理由是对收入大幅增加的合理性存疑。
    2、《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，尚需提
交公司股东大会审议。
    本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表
决，其余非关联董事一致同意通过。公司独立董事就该项关联交易议案发表了同意的事前认
可意见和独立意见。
    详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2018 年度新增日常关联交易的
公告》（临 2018-039 ）。



    特此公告。




                                                  上海普天邮通科技股份有限公司
                                                   第八届董事会第三十一次会议
                                                        2018 年 6 月 8 日




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