*ST上普：关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充通知2018-06-16
证券代码：600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 公告编号：临 2018-043
上海普天邮通科技股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2017 年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600680 *ST 上普 2018/6/19 －
Ｂ股 900930 *ST 沪普 B 2018/6/22 2018/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国普天信息产业股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.25%股份
的股东中国普天信息产业股份有限公司，在 2018 年 6 月 15 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》
一、关联交易概述
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日召开的 2018
年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》：
为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司向控股股东中国普天信息产业股份
有限公司（以下简称“普天股份”）申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率
上浮 15%。
公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押。因普天股份为公司控股股东，
本事项构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至 2017 年 12 月 31 日，普天股份持有公司 50.25%的股份，为公司的控股股东。
（二）关联人基本情况
普天股份成立于 2003 年 7 月 23 日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中
央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息
通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000 元；
法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号。
截至 2017 年 12 月 31 日，普天股份总资产为 365.13 亿元，所有者权益为 125 亿元，
营业收入为 746.74 亿元，净利润为 3.19 亿元。
三、关联交易的主要内容
公司向控股股东普天股份申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮
15%。公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押如下：
（一）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司全资子公司上海普天能源科
技有限公司（以下简称“普天能源”）名下位于奉贤区南桥环城北路 999 号房产，建筑面积
55495.03 平方米。
上海普天能源科技有限公司，成立于 1982 年 1 月 15 日，注册资本：30,719.72 万人
民币，注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号，法定代表人：李中耀。公司
经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设
备、机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、
零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，
机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全技术防范工程施工，消
防设施建设工程设计与施工。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017 年 12 月 31 日，普天能源资产总额 83,051.86 万元，负债总额 73,450.6 万
元，所有者权益 9,601.27 万元、净利润-23,307.86 万元。
（二）公司拟为上述委托贷款事项提供质押，质押物为普天能源所持有的普天创新创业
管理有限公司（以下简称“双创公司”）1.09%的股权。
普天创新创业管理有限公司，成立于 2015 年 12 月 1 日，注册资本：1,011,042.33 万
人民币，注册地址：北京市海淀区海淀北二街 6 号 16 层 1602，法定代表人：宋绍曾。公
司经营范围：项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（“1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投
资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2017 年 12 月 31 日，双创公司资产总额 205,363.59 万元，负债总额 94,768.67
万元，所有者权益 110,594.92 万元、净利润 4,397.37 万元。
（三）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司名下位于桂林路 507—517
号全幢，建筑面积 730.85 平方米。
上海普天邮通科技股份有限公司，成立于 1994 年 12 月 9 日，注册资本：38,222.5337
万元人民币，注册地址：上海市宜山路 700 号，法定代表人：王治义。公司经营范围：设
计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终
端系统及设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统
（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施
工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验
室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机
械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的
批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品
的按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 207,755.07 万元，负债总额 169,765.86 万元，
所有者权益 37,989.21 万元、净利润-35,066.70 万元。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
弥补公司生产经营流动资金的不足，同时有效降低公司财务费用。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 28 日 13 点 00 分
召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路 99 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日
至 2018 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2017 年年报及摘要》 √ √
2 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √ √
3 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √ √
4 《公司 2017 年度财务决算报告》 √ √
5 《公司 2017 年度利润分配预案》 √ √
6 《公司 2018 年度财务预算报告》 √ √
7 《公司 2018 年银行授信额度的报告》 √ √
8 《公司预计 2018 年度日常关联交易 √ √
事项的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》 √ √
10 《公司续聘内控审计会计师事务所的 √ √
议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 √ √
12 《公司关于会计差错更正的议案》 √ √
13 《公司关于 2017 年度资产减值准备 √ √
计提与转销的议案》
14 《关于张晓成不再担任公司董事的议 √ √
案》
15 《关于 2018 年度新增日常关联交易 √ √
的议案》
16 《关于拟对委托贷款提供抵押、质押 √ √
的关联交易议案》
《公司 2017 年度独立董事述职报告》为非审议议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2018 年 5 月 3 日、6 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及同日
的《上海证券报》、《香港商报》。
议案 16 为公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提交的临时提
案，具体内容详见“3、临时提案的具体内容”。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8 至 13、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、15、16
应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海普天邮通科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2017 年年报及摘要》
2 《公司 2017 年度董事会工作报告》
3 《公司 2017 年度监事会工作报告》
4 《公司 2017 年度财务决算报告》
5 《公司 2017 年度利润分配预案》
6 《公司 2018 年度财务预算报告》
7 《公司 2018 年银行授信额度的报告》
8 《公司预计 2018 年度日常关联交易事
项的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司续聘内控审计会计师事务所的
议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《公司关于会计差错更正的议案》
13 《公司关于 2017 年度资产减值准备计
提与转销的议案》
14 《关于张晓成不再担任公司董事的议
案》
15 《关于 2018 年度新增日常关联交易的
议案》
16 《关于拟对委托贷款提供抵押、质押
的关联交易议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
