证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B        编号：临 2018-044



                上海普天邮通科技股份有限公司
              第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日以书面形式
向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十二次（临时）会议的通知，于 2018 年
6 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员和高级
管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
     会议经审议并以记名投票方式表决通过：
    《公司关于拟新增开立募集资金专户的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关
规定，现因公司募集资金使用的需要，拟新增开立募集资金专项账户，并授权公司管理层办
理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。



    特此公告。




                                                   上海普天邮通科技股份有限公司
                                                    第八届董事会第三十二次会议
                                                        2018 年 6 月 23 日




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