证券代码：600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 公告编号：临 2018-050
上海普天邮通科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海海悦酒店（上海市徐汇区钦江路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,755,603
其中：A 股股东持有股份总数 193,101,093
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,654,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5228
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.5202
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0026
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理王治义主持本次会议，本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，公司董事徐千、张晓成、成暐、江建平、韩
志杰、独立董事李建平、何和平、谢仲华因工作原因未出席本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李林臻、熊嗣云因工作原因未出席
本次大会；
3、董事会秘书李中耀出席本次大会，总会计师刘蓉晖列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年年报及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,009,658 99.9526 86,435 0.0448 5,000 0.0026
B股 1,177,169 15.3788 6,430,341 84.0072 47,000 0.6140
普通股合 194,186,827 96.7280 6,516,776 3.2461 52,000 0.0259
计：
2、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,009,658 99.9526 86,435 0.0448 5,000 0.0026
B股 1,177,169 15.3788 6,430,341 84.0072 47,000 0.6140
普通股合 194,186,827 96.7280 6,516,776 3.2461 52,000 0.0259
计：
3、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,009,658 99.9526 86,435 0.0448 5,000 0.0026
B股 1,177,169 15.3788 6,430,341 84.0072 47,000 0.6140
普通股合 194,186,827 96.7280 6,516,776 3.2461 52,000 0.0259
计：
4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,008,158 99.9519 87,935 0.0455 5,000 0.0026
B股 1,177,169 15.3788 6,430,341 84.0072 47,000 0.6140
普通股合 194,185,327 96.7272 6,518,276 3.2469 52,000 0.0259
计：
5、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,008,158 99.9519 87,935 0.0455 5,000 0.0026
B股 1,186,269 15.4976 6,421,241 83.8883 47,000 0.6141
普通股合 194,194,427 96.7318 6,509,176 3.2423 52,000 0.0259
计：
6、 议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,014,858 99.9553 81,235 0.0421 5,000 0.0026
B股 1,186,269 15.4976 6,449,241 84.2541 19,000 0.2483
普通股合 194,201,127 96.7351 6,530,476 3.2529 24,000 0.0120
计：
7、 议案名称：《公司 2018 年银行授信额度的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,008,158 99.9519 87,935 0.0455 5,000 0.0026
B股 841,769 10.9970 6,793,741 88.7547 19,000 0.2483
普通股合 193,849,927 96.5602 6,881,676 3.4279 24,000 0.0119
计：
8、 议案名称：《公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 934,900 90.9582 87,935 8.5554 5,000 0.4864
B股 1,186,269 15.4976 6,421,241 83.8883 47,000 0.6141
普通股合计： 2,121,169 24.4308 6,509,176 74.9703 52,000 0.5989
9、 议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,004,558 99.9500 91,535 0.0474 5,000 0.0026
B股 1,177,169 15.3788 6,430,341 84.0072 47,000 0.6140
普通股合 194,181,727 96.7254 6,521,876 3.2487 52,000 0.0259
计：
10、 议案名称：《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,006,058 99.9508 90,035 0.0466 5,000 0.0026
B股 1,177,169 15.3788 6,458,341 84.3730 19,000 0.2482
普通股合 194,183,227 96.7262 6,548,376 3.2619 24,000 0.0119
计：
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,008,158 99.9519 87,935 0.0455 5,000 0.0026
B股 1,186,269 15.4976 6,421,241 83.8883 47,000 0.6141
普通股合 194,194,427 96.7318 6,509,176 3.2423 52,000 0.0259
计：
12、 议案名称：《公司关于会计差错更正的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,008,158 99.9519 87,935 0.0455 5,000 0.0026
B股 1,177,169 15.3788 6,458,341 84.3730 19,000 0.2482
普通股合 194,185,327 96.7272 6,546,276 3.2608 24,000 0.0120
计：
13、 议案名称：《公司关于 2017 年度资产减值准备计提与转销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,008,158 99.9519 87,935 0.0455 5,000 0.0026
B股 832,669 10.8781 6,802,841 88.8736 19,000 0.2483
普通股合 193,840,827 96.5556 6,890,776 3.4324 24,000 0.0120
计：
14、 议案名称：《关于张晓成不再担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,008,158 99.9519 87,935 0.0455 5,000 0.0026
B股 869,769 11.3628 6,765,741 88.3889 19,000 0.2483
普通股合 193,877,927 96.5741 6,853,676 3.4139 24,000 0.0120
计：
15、 议案名称：《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 936,400 91.1041 86,435 8.4094 5,000 0.4865
B股 1,177,169 15.3788 6,458,341 84.3730 19,000 0.2482
普通股合计： 2,113,569 24.3433 6,544,776 75.3803 24,000 0.2764
16、 议案名称：《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 934,900 90.9582 87,935 8.5554 5,000 0.4864
B股 1,186,269 15.4976 6,449,241 84.2541 19,000 0.2483
普通股合计： 2,121,169 24.4308 6,537,176 75.2927 24,000 0.2765
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 《 公 司 2,113,569 24.3433 6,516,776 75.0578 52,000 0.5989
2017 年 年
报及摘要》
2 《 公 司 2,113,569 24.3433 6,516,776 75.0578 52,000 0.5989
2017 年 度
董事会工
作报告》
3 《 公 司 2,113,569 24.3433 6,516,776 75.0578 52,000 0.5989
2017 年 度
监事会工
作报告》
4 《 公 司 2,112,069 24.3260 6,518,276 75.0751 52,000 0.5989
2017 年 度
财务决算
报告》
5 《 公 司 2,121,169 24.4308 6,509,176 74.9703 52,000 0.5989
2017 年 度
利润分配
预案》
6 《 公 司 2,127,869 24.5080 6,530,476 75.2156 24,000 0.2764
2018 年 度
财务预算
报告》
7 《 公 司 1,776,669 20.4630 6,881,676 79.2606 24,000 0.2764
2018 年 银
行授信额
度的报告》
8 《公司预 2,121,169 24.4308 6,509,176 74.9703 52,000 0.5989
计 2018 年
度日常关
联交易事
项的议案》
9 《公司续 2,108,469 24.2846 6,521,876 75.1165 52,000 0.5989
聘会计师
事务所的
议案》
10 《公司续 2,109,969 24.3018 6,548,376 75.4217 24,000 0.2765
聘内控审
计会计师
事务所的
议案》
11 《关于修 2,121,169 24.4308 6,509,176 74.9703 52,000 0.5989
订<公司章
程 > 的 议
案》
12 《公司关 2,112,069 24.3260 6,546,276 75.3976 24,000 0.2764
于会计差
错更正的
议案》
13 《公司关 1,767,569 20.3582 6,890,776 79.3654 24,000 0.2764
于 2017 年
度资产减
值准备计
提与转销
的议案》
14 《关于张 1,804,669 20.7855 6,853,676 78.9381 24,000 0.2764
晓成不再
担任公司
董事的议
案》
15 《 关 于 2,113,569 24.3433 6,544,776 75.3803 24,000 0.2764
2018 年 度
新增日常
关联交易
的议案》
16 《 关 于 拟 2,121,169 24.4308 6,537,176 75.2927 24,000 0.2765
对委托贷
款提供抵
押、质押的
关联交易
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案涉及关联交易议案 8、15、16，关联股东中国普天信息产业股
份有限公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
律师：张云帆、王书文
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及
会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海普天邮通科技股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
