上海金泰股份有限公司于2002年12月31日召开2002年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司重大资产重组的议案。
    二、通过了上海金泰工程机械有限公司与公司的资产转让协议及补充协议的
议案。
    三、通过了上海国有资产经营有限公司与公司的资产转让协议及补充协议的
议案。
    四、通过了公司与上海市城市排水有限公司的资产转让协议及补充协议的议
案。
    五、通过了公司与上海市城市排水有限公司的污水处理服务协议及补充协议
的议案。
    六、通过了公司与上海市城市排水市南运营有限公司签订的合作协议的议案。
    七、通过了公司重大资产重组暨关联交易的报告书(草案)的议案。
    八、通过了变更公司募集资金用途的议案。
    九、通过了终止扩大公司经营范围并变更经营范围的议案。
    十、通过了公司更名的议案。
    十一、通过了变更公司注册地址的议案。
    十二、通过了公司董、监事会换届选举的议案。
    十三、通过了修改公司章程的议案。


    上海金泰股份有限公司于2002年12月31日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
    一、选举祝世寅任公司第三届董事会董事长；选举沈扬华任公司第三届董事
会副董事长。
    二、聘任沈扬华任公司总经理。
    三、聘任仲辉任公司董事会秘书。
    四、聘任曲霞任公司副总经理、财务总监。
    五、决定免去林坚公司常务副总经理职务。
    六、选举李柏龄任公司第三届监事会监事长。