上海阳晨投资股份有限公司于2003年3月20日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2002年年度报告及摘要。
　　二、通过关于公司盈余公积及资本公积弥补亏损的议案。
　　三、通过公司2002年度利润分配预案：不分红、不送股及不转增。
　　四、通过关于公司拟与上海国有资产经营有限公司共同投资设立投资咨询
公司(以下简称“合资公司”)的议案：公司投资人民币4900万元，持有合资公
司约49%股权。
　　五、通过关于公司拟投资参股唐山港陆钢铁有限公司(以下简称“港陆钢
铁”)的议案：公司与港陆钢铁的各方股东就收购港陆钢铁原合作中方遵化市
恒威钢铁有限责任公司持有的港陆钢铁部分股权达成合作意向，在该项投资中，
公司拟投资人民币8000万元，持有港陆钢铁约20%-25%股权(最终以审计报告为
依据确认股权比例)。
　　六、通过关于提请股东大会授权公司董事会投资权限的议案。
　　七、通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计
机构的议案。
　　八、通过关于公司注销原公司下属三家分支机构的议案。
　　九、通过关于聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
　　董事会决定于2003年4月21日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。

   项    目                       2002年       2001年     比上年增减(%)
总资产(万元)                     35869.52     39852.09     -10
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 28581.22     28041.12       1.93
主营业务收入(万元)               16388.70     15585.25       5.16
净利润(万元)                       540.10       533.13       1.30
扣除非经常性损益后的净利润(万元)   326.63       494.60     -33.96
每股收益(元)                         0.03         0.03  
每股净资产(元)                       1.54         1.51       1.99
调整后的每股净资产(元)               1.54         1.49       3.36
净资产收益率(%)                      1.89         1.90      -0.5
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)  1.14         1.76     -35.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)   0.11         0.095     15.79

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。