阳晨B股:第三届董事会第五次会议决议公告2003-10-30
证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临2003—009
上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第五次会议于二ОО三年十月二十
九日(星期三)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到董事9人,实到
董事7人,董事黄明达先生未亲自出席本次董事会,授权委托董事蔡敬伟先生代为
出席会议并行使表决权,独立董事马贤明先生未亲自出席本次董事会,授权委托独
立董事颜学海先生代为出席会议并行使表决权。2名监事及高管人员列席会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由祝世寅董事长主持。会议审议并通
过如下决议:
一、审议通过了公司《2003年第三季度报告》;
二、审议通过了公司关于《投资者关系管理制度》的议案(详见上海证券交
易所网站:www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二ОО三年十月二十九日
证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临2003—010
上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第三次会议于二ОО三年十月二十
九日(星期三)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到监事2人,实到
监事2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李柏龄监事长主持。会
议审议并通过如下决议:
一、审议通过了公司《2003年第三季度报告》;
二、审议通过了公司关于《投资者关系管理制度》的议案(详见上海证券交
易所网站:www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司监事会
二ОО三年十月二十九日