上海阳晨投资股份有限公司于2005年8月23日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司拟投资成都市温江区城市污水处理厂(下称：温江污水处理厂)项目的议案：
2005年7月25日公司参加了温江污水处理厂项目的投标，最终以2860万元成为第一中标候选人。
为了降低本次招标风险和降低中标后运营成本，根据与四川阳晨环境工程有限公司(下称：四
川阳晨)的合作安排，本次参与招标具体安排如下：
    1、如公司中标，其中公司出资90%，四川阳晨出资10%(如按2860万元中标价计算，则公
司出资2574万元，四川阳晨出资286万元)。
    2、根据特许经营合同规定，如果中标后，公司与四川阳晨各出资90%和10%合计100万元
成立专门的项目公司负责该项目的具体运营。同时该项目特许经营权由项目公司继承，项目
公司分别对公司和四川阳晨形成相应债务(分别为2574万元和286万元)。
    3、为降低运营成本，公司在该公司董事会拥有控制权，但该项目的具体运营交四川阳晨
承担。
    公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江污水处理厂特许经营合同》，公司将以人
民币2860万元取得温江污水处理厂25年特许经营权；成都市温江区财政局为本项目污水处理
费支付出具财政承诺书。