证券代码：900935     证券简称：阳晨 B 股   编号：临 2015—070




             上海阳晨投资股份有限公司关于
          重大资产重组的一般性风险提示公告


                         特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股

股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹

划与公司相关的重大事项于 2014 年 11 月 3 日起停牌。经确认，

该重大事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免公司股

价发生异常波动，公司于 2014 年 12 月 6 日披露了《上海阳晨

投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自

2014 年 12 月 8 日起连续停牌。

     2015 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议

通过了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨

投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案》等相关议

                              1
案，并于 2015 年 6 月 19 日披露了《上海城投控股股份有限公

司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联

交易预案》等文件。

    根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重

组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及其他相关规定的要

求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事

后审核，公司股票自 2015 年 6 月 23 日起继续停牌。

    2015 年 6 月 25 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于

对上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份

有限公司及分立上市暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函

[2015]0568 号）（以下简称“《审核意见函》）。根据《审核意见函》

的要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问

题逐一进行了落实，根据《审核意见函》的要求形成《上海城投

控股股份有限公司对上海证券交易所<审核意见函>的回复报

告》，并对《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨

投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案》及其摘要进行了

补充披露。


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    公司于 2015 年 6 月 26 日复牌，公告了《上海城投控股股

份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上

市暨关联交易预案（修订稿）》等文件。本次交易的具体事项详

见与本公告同时披露的《上海城投控股股份有限公司换股吸收合

并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草

案）》等文件。

    2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议

通过了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨

投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案》、《上海城

投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司

及分立上市暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易

监管的通知》的规定，如本公司涉及本次交易事项停牌前股票交

易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次

重大资产重组被暂停、被终止的风险。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。




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    上海阳晨投资股份有限公司

             董事会

      二○一五年八月二十四日




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