证券代码：900935        证券简称：阳晨 B 股   编号：临 2015—094




                   上海阳晨投资股份有限公司
        第六届董事会第三十九次会议决议公告


                            特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三十九次会议于 2015 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，

会议通知和会议资料已于 2015 年 12 月 15 日以电子邮件和书面

方式送达公司全体董事，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表

决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了公司董事会薪酬与考核委员会提交的“关

于 2015 年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案
                                 1
的议案”。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。

                               上海阳晨投资股份有限公司

                                       董事会

                               二○一五年十二月二十五日




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