证券代码：900935      证券简称：阳晨 B 股    编号：临 2016—005




      上海阳晨投资股份有限公司关于 2016 年度
               预计日常关联交易事项的公告


                          特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    该事项尚需提交公司股东大会审议

    日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交

易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经

营，对上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

持续经营不会产生不利影响。

    日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常

业务往来，符合公司正常经营活动开展的需要，不会损害公司及

公司非关联股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不

会影响本公司未来财务状况、经营成果。

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    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

   1、2016 年 3 月 29 日，公司召开的第六届董事会第四十次

会议审议通过了《关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议

案》，董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上

市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关关联交易审

议程序和审批权限的规定，根据《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的相关规定，本公司在控股股东上海城投（集团）

有限公司（以下简称“上海城投”） 及关联企业任职的董事李建勇

先生、郑燕女士、单翀先生在董事会审议该项议案时回避表决。

该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

    2、本次关联交易，公司事前向马德荣、张辰、盛雷鸣三位

独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意

本次关联交易提交公司第六届董事会第四十次会议审议，并发表

意见认为：公司本次关联交易预计是因正常的生产经营需要而发

生的, 关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合

公司和全体股东的利益。公司董事会对《关于2016年度预计日

常关联交易事项的议案》的审议程序符合《公司法》、《上海证

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券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关

联交易管理办法》的相关规定及规范要求。关联董事均回避了表

决，关联交易决策程序合法。该关联交易事项不存在损害公司及

中小股东利益的情况，同意公司2016年度预计日常关联交易事

项的相关内容。

    3、2016 年 3 月 21 日，公司第六董事会审计委员会召开第

二十一会议审议通过本议案并发表意见，认为：公司本次关联交

易预计是因正常的生产经营需要而发生的, 关联交易定价政策

和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。

符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公

司章程》的相关规定及规范的要求。

   4、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将

在股东大会上回避表决。

    （二）2016 年度预计日常关联交易情况

    由于业务经营需要，公司预计 2016 年内将发生日常关联交

易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运

作，现根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，

对公司 2016 年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如

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下：

    上海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）是本公司

控股股东上海城投全资子公司，与本公司构成同一控股股东下的

关联关系。2016 年 3 月 1 日以前，排水公司作为上海市排水费

的征管单位，负责排水费的征收和管理。排水公司通过委托本公

司及本公司下属子公司进行污水处理，提高污水处理效率和管理

水平，降低运营成本。2016 年 3 月 1 日以后，上海市政府委托

排水公司向本公司运营服务提供服务费支付。

    2016 年公司预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计

4.8173 亿元，主要包括：

    1、公司向排水公司提供污水处理服务，预计交易金额为

7229.17 万元。

    2、公司子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公

司（以下简称“竹园公司”）向排水公司提供污水处理服务，预计

交易金额为 3.9025 亿元。

    3、公司子公司上海阳晨排水运营有限公司（以下简称“阳晨

排水公司”） 向排水公司提供污水处理服务，预计交易金额为

1918.4 万元。

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二、关联关系及主要关联方基本情况

相关关联企业的基本情况如下：

1、上海阳晨投资股份有限公司

法定代表人：李建勇；

注册资本：人民币 24459.6 万元；

住所：上海市桂箐路 2 号

2、上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司

法定代表人：张春明；

注册资本：人民币 4.6 亿元；

住所：上海市长岛路 241 号 168 室。

3、上海阳晨排水运营有限公司

法定代表人：张春明；

注册资本：人民币 270 万元；

住所：龙漕路 180 号。

4、上海市城市排水有限公司

法定代表人：李建勇；

注册资本：人民币 208187.8955 万元；

住所：上海市闸北区谈家桥路 154 号。

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    三、定价政策和定价依据

    关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，

根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价

格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、

收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因

此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营

业务的健康稳定发展。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第四十次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见；

    3、第六届监事会第二十三次会议决议；

    4、第六董事会审计委员会第二十一会议决议。

    特此公告。




                                 上海阳晨投资股份有限公司

                                           董事会

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    二○一六年三月二十九日




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