证券代码：900935       证券简称：阳晨 B 股   编号：临 2016—004




       上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会
                   第二十三次会议决议公告


                           特别提示
     本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。



    上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第二十三次会议

于 2016 年 3 月 29 日上午在上海市吴淞路 130 号（城投控股大

厦）16 楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2015 年 3 月

18 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    会议由监事会主席周丽赟主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度监事会

工作报告。



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   （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

   二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度报告及

年报其摘要。

    监事会认为：上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度报告的

编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；该报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反

映了公司 2015 年度经营管理和财务状况；参与 2015 年年报编

制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意按规定对外披露。

   （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

   三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度财务决

算报告。

   （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

   四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度利润分

配预案的议案。

   （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

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    该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于 2016 年度预

计日常关联交易事项的议案。

    （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    六、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨

排水运营有限公司签订《2016 年度污水处理运营服务协议》”的

议案。

    （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    七、审议通过关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2015 年

度审计费用的议案。

    （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    八、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度内部控

制评价报告的议案。

    （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    特此公告。

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    上海阳晨投资股份有限公司

              监事会

      二○一六年三月二十九日




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