证券代码：900935       证券简称：阳晨 B 股   编号：临 2016—008




       上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会
                   第二十四次会议决议公告


                           特别提示
     本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。



    上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第二十四次会议

于 2016 年 4 月 29 日上午在上海市吴淞路 130 号（城投控股大

厦）16 楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2016 年 4 月

18 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    会议由监事会主席周丽赟主持，会议审议并通过以下报告和

决议：

    一、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司 2016 年第一季



                                1
度报告》。

    监事会认为：上海阳晨投资股份有限公司 2016 年第一季度

报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；该报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真

实地反映了公司 2016 年第一季度经营管理和财务状况；参与

2016 年第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行

为。同意按规定对外披露。

    （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    二、审议通过《关于委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2015 年度备考财务报表进行专项审计的议案》。

    （表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    特此公告。




                                 上海阳晨投资股份有限公司

                                            监事会

                                   二○一六年四月二十九日




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