证券代码：900935       证券简称：阳晨 B 股   编号：临 2016—007




       上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会
                   第四十一次会议决议公告


                           特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第四十一次会议于 2016 年 4 月 29 日上午 9 时 30 分在上海市

吴淞路 130 号（城投控股大厦）16 楼会议室召开，会议通知和

会议资料已于 2016 年 4 月 18 日以书面方式送达公司全体董事、

监事以及其他参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7

人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合

法有效。

    会议由董事长李建勇先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司 2016 年度第一

                                1
季报告》；

    (全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    （表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    二、审议通过《关于委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2015 年度备考财务报表进行专项审计的议案》；

    （表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    三、审议通过《关于聘任陈治国先生为公司证券事务代表的

议案》；

    附：陈治国先生简历

    陈治国，男，1978 年 2 月生，大学本科，会计师。2001 年

7 月参加工作，2016 年 3 月获得董事会秘书资格。历任上海医

药（集团）有限公司财务部资金主管，上海克莉丝汀食品有限公

司审计部副经理，现任上海阳晨投资股份有限公司审计部主管。

    （表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    四、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司关于成立董事会

调查委员会对竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程投资意向

事宜进行专项调查的议案》。

    （具体内容详见公司于 2016 年 4 月 30 日在《上海证券报》、

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香港《大公报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于成立董事会调查委员

会对竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程投资意向事宜进行

专项调查的公告》临 2016-009）。

    （表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    特此公告。

                                  上海阳晨投资股份有限公司

                                           董事会

                                   二○一六年四月二十九日




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