证券代码：900935        股票简称:阳晨 B 股   编号：临 2016-058



       上海阳晨投资股份有限公司
 关于本次重大资产重组涉及外管事项获得
               批复的公告
                         特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）换股吸
收合并上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）及分立
上市的申请已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准上海城投控股股份有限公司换股吸收
合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的批复》（证监许可
[2016]2368 号）。
     国家外汇管理局上海市分局于近日出具了《国家外汇管理局
上海市分局关于上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨
投资股份有限公司及分立上市有关外汇事项的批复》（上海汇复
[2016]40 号），就本次重大资产重组涉及的外汇事项批复主要内
容如下：
     一、同意上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）
根据中国证监会批准的方案及本公司 B 股股东第一次现金选择
权的申报结果，按实需购汇支付本公司 B 股股东出让 B 股的对
                              1
价，购汇金额不超过 171,811,200 美元。
    二、同意上海城投和上海国盛（集团）有限公司根据中国证
监会批准的方案及城投控股境外股东（仅限合并后成为城投控股
A 股股东的原本公司 B 股境外股东）第二次现金选择权的最终申
报结果，按实需购汇支付上述境外股东出让城投控股 A 股的对
价，购汇金额不超过等值 1,056,000,000 元人民币的美元（以现
金选择权提供方实际购汇日汇率折算）。
    三、本公司 B 股境外股东以所持 B 股交换城投控股发行的 A
股后，其所持 A 股后续分红或减持所得资金可购汇后划入 B 股
保证金账户。前述境外股东 A 股分红或减持所得资金购汇、汇出
或境内划转等相关手续由其开户的境内证券公司参照外汇管理
有关规定代为办理。
    四、城投控股和中国银行股份有限公司（以下简称“中国银
行”）应提供相应的报表并在规定期限内向上海分局报送数据。城
投控股应分别于其吸收合并本公司和分立上市涉及的两次现金
选择权实施完成后 10 个工作日内将《现金选择权实施情况统计
表》报送上海分局；中国银行应于每季度初 5 个工作日内将《证
券公司人民币专用存款账户开立及关闭情况统计表》和《证券公
司代理境外投资者购汇及资金划付情况统计表》报送上海分局。
    特此公告。
                                上海阳晨投资股份有限公司
                                            董事会
                                       二〇一六年十二月三日


                            2