上海金泰股份有限公司1999年度股东大会决议公告2000-07-03
上海金泰股份有限公司1999年度股东大会决议公告
上海金泰股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月30日在上海企联大厦会议室召开,公司董事长杨志超先生主持会议。出席会议股东(或股东代理人)97人,代表股份12878.4668万股(其中B股2348.4668万股),占公司总股份18530万股的69.50%,符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过记名投票表决,审议通过如下决议:
1、1999年度董事会工作报告
赞成票12876.9668万股(其中B股2346.9668万股),占到会股份99.9%;
弃权票1.5万股,占到会股份0.1%;
2、1999年度财务决算和2000年财务预算报告
赞成票12876.9668万股(其中B股2346.9668万股),占到会股份99.9%;
弃权票1.5万股,占到会股份0.1%;
3、1999年度监事会工作报告
赞成票12876.9668万股(其中B股2346.9668万股),占到会股份99.9%;
弃权票1.5万股,占到会股份0.1%;
4、1999年度利润分配报告:
虽然公司1999年度盈利109.64万元,但由于截至1999年末公司累计亏损7688.65万元,会议决定不进行股利分配。
赞成票12878.4668万股(其中B股2348.4668万股),占到会股份100%;
5、关于调整部分董事、监事报告
1、不再担任董事议案
杨志超 同意:12877.9668万股 占99.99%
弃权:0.5万股 占0.01%
姜兆松 同意:12877.9668万股 占99.99%
弃权:1万股 占0.01%
张奇仁 同意:12877.9668万股 占99.99%
弃权:1万股 占0.01%
刘济春 同意:12877.4668万股 占99.99%
弃权:1万股 占0.01%
2、不再担任监事议案:
王 坚 同意:12876.9668万股 占99.99%
弃权:1.5万股 占0.01%
余耀忠 同意:12876.9668万股 占99.99%
弃权:1.5万股 占0.01%
3、担任董事议案:
林 坚 同意:12877.4668万股 占99.99%
弃权:1.0万股 占0.01%
金培华 同意:12870.4668万股 占99.94%
弃权:8.0万股 占0.06%
黄宗益 同意:12869.4668万股 占99.93%
弃权:9.0万股 占0.07%
过振华 同意:12868.9668万股 占99.93%
弃权:9.5万股 占0.07%
4、担任监事议案:
杨志超 同意:12844.9668万股 占99.74%
弃权:33.5万股 占0.26%
注:1:上述董事、监事简历见6月15日《上海证券报》/《香港商报》/《南华早报》。
调整后的董事会由虞网法、林坚、蒋明、张鸿庆、金培华、黄宗益、过振华七人组成。
调整后的监事会由杨志超、朱燕阳、王琴忠、秋毫、袁杰五人组成。
上海市金茂律师事务所吴伯庆、王武生律师出席本次股东大会并出具法律意见如下:本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均合法、有效。
特此公告
上海金泰股份有限公司
2000年7月1日