上海金泰股份有限公司1999年度股东大会决议公告

    上海金泰股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月30日在上海企联大厦会议室召开，公司董事长杨志超先生主持会议。出席会议股东(或股东代理人)97人，代表股份12878.4668万股(其中B股2348.4668万股)，占公司总股份18530万股的69.50％，符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过记名投票表决，审议通过如下决议：
    1、1999年度董事会工作报告
    赞成票12876.9668万股(其中B股2346.9668万股)，占到会股份99.9％；
    弃权票1.5万股，占到会股份0.1％；
    2、1999年度财务决算和2000年财务预算报告
    赞成票12876.9668万股(其中B股2346.9668万股)，占到会股份99.9％；
    弃权票1.5万股，占到会股份0.1％；
    3、1999年度监事会工作报告
    赞成票12876.9668万股(其中B股2346.9668万股)，占到会股份99.9％；
    弃权票1.5万股，占到会股份0.1％；
    4、1999年度利润分配报告：
    虽然公司1999年度盈利109.64万元，但由于截至1999年末公司累计亏损7688.65万元，会议决定不进行股利分配。
    赞成票12878.4668万股(其中B股2348.4668万股)，占到会股份100％；
    5、关于调整部分董事、监事报告
    1、不再担任董事议案
    杨志超  同意：12877.9668万股    占99.99％
            弃权：0.5万股           占0.01％
    姜兆松  同意：12877.9668万股    占99.99％
            弃权：1万股             占0.01％
    张奇仁  同意：12877.9668万股    占99.99％
            弃权：1万股             占0.01％
    刘济春  同意：12877.4668万股    占99.99％
            弃权：1万股             占0.01％
    2、不再担任监事议案：
    王  坚  同意：12876.9668万股    占99.99％
            弃权：1.5万股           占0.01％
    余耀忠  同意：12876.9668万股    占99.99％
            弃权：1.5万股           占0.01％
    3、担任董事议案：
    林  坚  同意：12877.4668万股    占99.99％
            弃权：1.0万股           占0.01％
    金培华  同意：12870.4668万股    占99.94％
            弃权：8.0万股           占0.06％
    黄宗益  同意：12869.4668万股    占99.93％
            弃权：9.0万股           占0.07％
    过振华  同意：12868.9668万股    占99.93％
            弃权：9.5万股           占0.07％
    4、担任监事议案：
    杨志超  同意：12844.9668万股    占99.74％
            弃权：33.5万股          占0.26％
    注：1：上述董事、监事简历见6月15日《上海证券报》/《香港商报》/《南华早报》。
    调整后的董事会由虞网法、林坚、蒋明、张鸿庆、金培华、黄宗益、过振华七人组成。
    调整后的监事会由杨志超、朱燕阳、王琴忠、秋毫、袁杰五人组成。
    上海市金茂律师事务所吴伯庆、王武生律师出席本次股东大会并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均合法、有效。
    特此公告

                                          上海金泰股份有限公司
                                                2000年7月1日