上海金泰股份有限公司董事会第二届第十二次会议决议公告

    上海金泰股份有限公司董事会第二届第十二次会议于2001年4月17日在本公司会议室举行,会议应到董事7人,实到董事6人(其中1人委托)。

    会议由董事长虞网法先生主持,审议通过了如下决议:

    1、关于批准公司2000年度审计报告的决议;

    2、关于同意总经理报告的决议;

    3、关于同意公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告的决议;

    4、关于公司2000年度不进行股利分配的决议(预案);

    由于公司2000年年末未弥补亏损76,886,446元,因此,不进行股利分配。此预案将提请年度股东大会批准。

    5、关于同意公司2000年度报告及其摘要的决议。

    6、鉴于公司2000年年末未弥补亏损7688.64万元,而公司2001年之利润计划还不足以弥补亏损。因此,会议决定2001年度的分配政策将是不进行股利分配及资本公积金转增股本(有待2001年度股东大会批准)。

    另:关于公司股东大会的内容及召开时间,将另行通知。

                                                                 上海金泰股份有限公司董事会
                                                                       2001年4月18日