上海金泰股份有限公司董事会公告及召开2000年度股东大会的通知2001-10-13
上海金泰股份有限公司
董事会公告及召开2000年度股东大会的通知
上海金泰股份有限公司于2001年5月18日在公司会议室召开了二届十三次董事会 。会议应到董事7人,实到董事6人 其中1人委托投票 ,经举手表决通过以下决议:
一、关于同意《公司2000年度董事会公告》 草案 的决议。
二、关于2001年6月28日召开2000年度股东大会事项的决议:
一 会议主要议程:
1、审议《公司2000年度董事会报告》;
2、审议《公司2000年度监事会报告》;
3、审议《公司2000年度财务决算及2001年财务预算报告》;
4、审议2000年度利润分配预案:
公司2000年利润为1867445元,但累计可分配利润为-75019001元,因此2000年度不进行股利分配及资本公积金转增股本。本预案有待股东大会批准。
二 出席会议对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、凡2001年5月29日当天收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东 B股最后交易日为5月23日 ;
3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。
三 会议时间、地点:
时间:2001年6月28日下午1:00—4:00。地点:另行通知。
四 出席会议登记办法:
出席会议者持本人股票帐户卡本人身份证,法人股东另持介绍信、代理人持授权委托书,于2001年6月4—5日9:00—16:00在闸北区汶水路400号近万荣路本公司董 事会秘书室办理登记手续。
登记处联系电话:36030322 传真:56657534
五 其它事项:会期半天,食宿交通费自理。
三、关于高级管理人员聘任的决议:
经公司总经理提名,会议同意聘任陆鸣九先生为公司副总经理。
上海金泰股份有限公司
2001年5月19日
附:陆鸣九先生经历:男,54岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任上海建筑机械制造厂副厂长,彭浦机器厂副总工程师,2001年5月18日任本公司副总经理 。
授权委托书
兹委托
先生/女士代理本人出现上海金泰股份有限公司第七次股东大会,并行使表决权 。
委托人 身份证号
委托人帐号 委托人持有股数
受委托人 身份证号 委托日期
注:授权委托书可复印或自制