上海金泰股份有限公司于2002年3月3日召开二届十五次董事会及二届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2001年度报告及其摘要。
    二、通过2001年度股利分配预案：不进行股利分配及资本公积金转增股本。
    三、通过部分董、监事辞去职务的报告。
    四、通过新董、监事候选人提名的议案。
    五、审议关于向公司股东大会提名两名公司独立董事候选人的议案。
    董事会决定于2002年4月8日下午召开2001年度股东大会，审议以上有关事项。