上海金泰股份有限公司第二届十五次董事会决议公告暨召开2001年度股东大会的公告 

　　 上海金泰股份有限公司第二届十五次董事会于2002年3月3日在上海兰生大酒店三楼会议室召开。会议应参加董事7人,实到董事6人,未到董事授权其他董事代为表决。公司5名监事及新董事、监事侯选人列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长虞网法先生主持。会议审议并通过以下决议: 
　　一、审议通过公司2001年度董事会工作报告 
　　二、审议通过公司2001年度总经理工作报告 
　　三、审议通过公司2001年度审计报告 
　　四、审议通过2001年度公司财务决算和2002年财务预算的报告 
　　五、审议通过公司2001年度报告及其摘要 
　　六、审议通过2001年度股利分配预案 
　　经安永华明会计师事务所、安永会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润按中国会计制度计算合并报表数为5,331,269元,年末未弥补亏损90,454,614元,因此,本年度不进行股利分配及资本公积转增股本。 
　　上述提案尚需公司股东大会通过后生效。 
　　七、审议通过公司2002年度股利分配政策 
　　根据有关法律规定及本公司经营预测,由于公司未弥补亏损数额较大,2002年度产生的净利润预计难以弥补亏损,因此2002年度不进行股利分配。 
　　具体分配由董事会根据届时实际情况制定预案,提请股东大会审议。 
　　八、审议通过部分董事辞去职务的报告 
　　因股权转让,会议同意原董事长虞网法、原董事林坚、金培华、 
　　蒋明辞去董事职务。 
　　九、审议通过新董事候选人提名的议案 
　　经股东上海国有资产经营有限公司推荐,祝世寅、沈扬华、陈刚、蔡敬伟为公司董事侯选人,侯选人简历见附件一。 
　　上述议案需经股东大会通过后生效。 
　　十、审议关于向公司股东大会提名两名公司独立董事候选人的 
　　议案 
　　根据2001年5月31日中国证监会发布的《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的征求意见稿及2001年9月11日中国证监会公布的《中国上市公司治理准则》的要求,结合公司的具体情况,公司拟聘两名独立董事,加强公司的规范管理,强化公司的治理结构。由于独立董事候选人尚未最后确定,待候选人确定后,其简历在年度股东大会召开之前另行公告。 
　　十一、审议同意召开2001年度股东大会的议案 
　　(一)会议议程: 
　　1、审议《公司2001年度董事会工作报告》 
　　2、审议《公司2001年度总经理工作报告》 
　　3、审议《公司2001年度公司财务决算和2002年财务预算的报告》 
　　4、审议《公司2001年度利润分配预案和2002年度预计股利分配政策》 
　　5、审议部分董事、监事辞去职务的报告 
　　6、审议新董事、监事候选人提名的议案 
　　7、审议关于向公司股东大会提名两名公司独立董事候选人的 
　　议案 
　　(二)出席会议对象: 
　　1、公司董事、监事及高级管理人员； 
　　2、凡2002年3月25日当天收市在上海中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B股最后交易日为3月20日)； 
　　3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。 
　　(三)会议时间、地点: 
　　时间:2002年4月8日下午1:00。地点:另行通知。 
　　(四)出席会议登记办法: 
　　出席会议者持本人股票帐户卡本人身份证,法人股东另持介绍信、代理人持授权委托书,于2002年4月2日(9:00-16:00)在闸北区汶水路400号(近万荣路)本公司董事会秘书室办理登记手续。 
　　登记处联系电话:56657316　　传真:56657534 
　　(五)会议半天,与会股东食宿及交通费等自理。 
　　(六)根据中国证监会发布的〈上市公司股东大会规范意见〉第 
　　二十七条,″公司召开股东大会应坚持朴素从简原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益″的精神,本次会议不发礼品。 
　　特此公告。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海金泰股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年3月5日 

　　附件一:候选董事简历 
　　董事候选人: 
　　1、祝世寅先生,男,51岁,大学本科,曾先后任上海市静安区财办、外经委主任,上海市静安区人民政府副区长,中共闸北区委常委,上海市闸北区人民政府副区长,现任上海国有资产经营有限公司总裁。 
　　2、沈扬华先生,男,53岁,研究生,曾先后任上海市南市区财政局团总支书记,南市区服装鞋帽公司党总支副书记,中区南市区委党校办事员,上海市第八百货商店副经理,南市区集体事业管理局副局长,上海外滩房屋置换公司部门经理,现任上海国有资产经营有限公司战略投资部总经理。 
　　3、陈刚先生,男,36岁,硕士,曾先后任上海国际信托投资 
　　公司项目经理,上海联合财务公司董事、副总经理,摩根士丹利亚洲公司见习,上海国际信托投资公司信托三部经理助理,现任上海国有资产经营有限公司总裁办公室总经理。 
　　4、蔡敬伟先生,男,35岁,大学本科,曾先后任中国国际期货 
　　经纪有限公司上海公司客户经理,上海国银期货经纪有限公司交易部总经理,东方时代投资有限公司投资部总经理,现任上海国有资产经营有限公司公司重组部负责人。 
　　附件二: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书 
　　兹全权委托　　 先生/女士代表我单位(个人)出席上海金泰股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。 
　　委托人签章:　　　　 身份证号码: 
　　委托人持股数量:　　 委托人股东帐户: 
　　出席人签名:　　　　 身份证号码: 
　　委托日期: 
 

                 上海金泰股份有限公司第二届五次监事会决议公告 

　　上海金泰股份有限公司第二届五次监事会于2002年3月3日在上海兰生大酒店二楼会议室召开。会议由监事会主席杨志超先生主持,会议应参加监事5人,实到监事5人,符合公司法和公司章程的规定。 
　　会议内容如下: 
　　一、根据公司情况通过如下决议: 
　　(1)公司依法运作情况: 
　　公司2001年度能够依法运作,公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定,公司已逐步建立与完善内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　(2)检查公司财务情况: 
　　公司2001年财务核算规范,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 
　　(3)募集资金的使用情况: 
　　报告期内,公司没有募集资金,且没有使用报告期之前募集的资金。 
　　(4)关联交易情况: 
　　未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 
　　二、审议通过了部分监事辞去职务的报告 
　　因股权转让,会议同意原监事杨志超、王琴忠、朱燕阳辞去监事职务。 
　　三、审议通过新监事候选人提名的议案 
　　经股东上海国有资产经营有限公司推荐,李柏龄、沈嘉荣、黄明达为公司监事侯选人,侯选人简历见附件一。 
　　述议案需经股东大会通过后生效。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海金泰股份有限公司监事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年3月5日 

　　附件一:候选监事简历 
　　监事候选人: 
　　1、李柏龄先生,男,48岁,大学本科,曾先后任上海新华塑料五金厂会计,上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长,大华会计师事务所执业注册会计师、业务经理,上海华大会计师事务所所长、主任会计师,上海白猫有限公司副总经理,现任上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理。 
　　2、沈嘉荣先生,男,38岁,研究生,曾先后任高桥石化总公司职员,外高桥保税区三联发公司职员,现任上海国有资产经营有限公司法律事务部总经理。 
　　3、黄明达先生,男,37岁,博士,曾先后任华东师范大学城市与区域发展研究中心助教、讲师,深圳龙蕃实业股份公司财务部经理,现任上海国有资产经营有限公司资金管理部总经理。