上海金泰股份有限公司于2002年4月8日召开2001年度股东大会,会议审议通 过了如下决议: 一、通过公司2001年度利润分配预案。 二、通过部分董、监事辞去职务的议案。 三、通过新董、监事候选人提名的议案。 上海金泰股份有限公司于2002年4月8日召开二届十七次董事会,会议审议通 过了如下决议: 一、选举祝世寅任公司第二届董事会董事长;选举沈扬华任公司第二届董事 会副董事长。 二、决定免去林坚公司总经理职务。聘任沈扬华任公司总经理。 三、聘任曲霞任公司财务总监。 四、决定免去陈雪英公司董事会秘书职务。聘任仲辉任公司董事会秘书。 五、免去张奇仁、龚秀刚、陆鸣九公司副总经理职务。聘任林坚任公司常务 副总经理、曲霞任公司副总经理。