上海金泰股份有限公司于2002年8月22日召开二届二十次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2002年半年度报告及其摘要。
    二、通过了出售公司部分应收账款的议案。
    三、通过了出售公司部分股权投资的议案：将公司部分股权投资按评估净值，
计人民币16554288元，出售给上海金泰工程机械有限公司。
    四、通过了公司出售资产暨关联交易的报告书。

    上海金泰股份有限公司2002年8月22日召开的二届二十次董事会通过，公司
拟将合法拥有的部分应收帐款和股权投资分别出售给上海国有资产经营有限公司
(以下简称“国资经营公司”)和上海金泰工程机械有限公司(以下简称“金泰机
械”)，总金额30423367元。公司将部分应收账款出售给国资经营公司，交易价
格13513614元；将公司拥有的上海宝峨－金泰工程机械有限公司49%的股权、上
海劲泰基础工程有限公司90%的股权、上海环境科技装备有限公司40%的股权出售
给金泰机械，交易价格16909753元。
    国资经营公司是公司的控股股东，持有公司10530万股未上市流通的国家股，
占公司总股本的56.83%。因此，公司出售部分应收账款给国资经营公司的行为属
于关联交易。

   项    目                      2002年6月30日  2002年1月1日  期末/期初
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)   28612.68       28041.12     102.04%
每股净资产(元)                         1.54           1.51     101.99%
调整后的每股净资产(元)                 1.52           1.49     102.01%
                                 2002年1-6月 2001年1-6月 2002年中期/2001年中期
净利润(万元)                       571.57      580.05         98.54%
扣除非经常性损益后的净利润(万元)   575.50      568.04        101.31%
每股收益(元)                         0.0308      0.0313       98.40%
净资产收益率(%)                      2.000       2.065        96.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)   0.06        0.07         85.71%

2002年半年度报告经审计，审计类型为：无保留意见。