股票名称：SST天海 ST天海B      股票代码：600751 900938     编号：临2013-005

                      天津市海运股份有限公司
                  第七届第二十三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     本公司第七届第二十三次董事会会议于2013年1月25日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行
使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：
     1、《关于李维艰先生不再担任公司董事、董事长职务的议案》
     根据工作需要，公司董事会同意李维艰先生不再担任本公司董事、董事长职
务。
     2、《关于提名李小龙先生为公司董事的议案》
     公司董事会提名李小龙先生为本公司第七届董事会董事（李小龙先生的简历
附后），并提交2013年第一次临时股东大会审议。
     3、《关于任免总裁的议案》
     根据工作需要，公司董事会同意李维艰先生不再担任本公司总裁职务，决定
聘任陈雪峰先生为本公司总裁（陈雪峰先生的简历附后），任期自本次董事会通
过之日起至公司第七届董事会任期结束之日止。
     4、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
     本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2013年第一次临时股东大会，详
细内容请参阅临2013-006号公告。
     以上特此公告，并提醒投资者注意。


                                                          天津市海运股份有限公司
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                                                                2013 年 1 月 28 日


（个人简历：
李小龙，男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至 1997 年分别在中外运总公司综
合部、班轮二部工作，1998 年 1 月至 2007 年 7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007
年 8 月至 2009 年 1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年 2 月至 2012 年 7
月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自 2012 年 7 月至 2012 年 11 月任本公
司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理。

陈雪峰，男，44 岁，上海海事大学硕士学位，1991 年 7 月至 1994 年 7 月在广州远洋运输公
司工作，1994 年 7 月至 2001 年 6 月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001 年 7 月至
2005 年 6 月任中远美洲公司码头公司负责人，2005 年 7 月至 2011 年 4 月任上海中远集装箱
综合发展有限公司副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 9 月任大新华轮船（烟台）有限公司副
总经理，自 2012 年 6 月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。）