天津市海运股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料
2013 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2013 年 2 月 20 日上午 10：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议主持人：李维艰董事长
四、会议议程
项目 内 容 报告人
1 介绍到会人员情况 李维艰
2 宣布会议开始 李维艰
3 会议召集、召开和出席情况 李维艰
4 宣读授权委托情况 姜涛
审议《关于李维艰先生不再担任公司董
5 李维艰
事职务的议案》
审议《关于选举李小龙先生为公司董事
6 李维艰
的议案》
7 股东代表咨询及发言
推选监票小组成员（共三名，两名股东
8 姜涛
代表、一名监事）
9 大会进行表决
10 会议休息，监票小组统计投票结果
11 宣读表决结果 监票人
12 见证律师宣读见证法律意见书 见证律师
13 签署股东大会决议 董事
14 宣布大会结束 李维艰
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议案一
天津市海运股份有限公司
关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案
（编号 G13-1-1）
各位股东：
根据工作需要，李维艰先生不再担任本公司董事职务。
以上，请审议。
天津市海运股份有限公司
董事会
2013 年 2 月 20 日
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议案二
天津市海运股份有限公司
关于选举李小龙先生为公司董事的议案
（编号 G13-1-2）
各位股东：
公司董事会提名李小龙先生为本公司第七届董事会董事（李小
龙先生的简历附后）。
以上，请审议。
天津市海运股份有限公司
董事会
2013 年 2 月 20 日
（个人简历：李小龙，男，46岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990年至1997年分别在中外运总
公司综合部、班轮二部工作，1998年1月至2007年7月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007
年8月至2009年1月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009年2月至2012年7月任大新华
轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012年7月至2012年11月任本公司董事、副董事长、
代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理。）
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