股票名称：SST天海 ST天海B     股票代码：600751 900938     编号：临2013-018

                     天津市海运股份有限公司
                 第七届第二十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第七届第二十五次董事会会议于 2013 年 4 月 12 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，李小龙董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加
会议并行使了表决权。本次会议审议通过的决议内容及表决情况如下：
     一、《2012 年度报告及报告摘要》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     二、《2012 年度董事会工作报告》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     三、《2012 年度独立董事述职报告》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     四、《2012 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     五、《2012 年度利润分配预案》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     根 据 审 计结 果 ， 2012 年 度 公司 实 际 归属 于 母 公司 所 有 者的 净 利 润为
321,749,562.18 元，加年初未分配利润后，2012 年度期末累计未分配利润为负
数。根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
     六、《关于公司申请撤销股票交易其他风险警示和变更股票简称的议案》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》有关撤销股票交易
其他风险警示的规定，公司董事会同意向上海证券交易所提交股票交易撤销其他
风险警示的申请，并申请将公司 A 股股票证券简称由“SST 天海”变更为“S 天
海”，将公司 B 股股票证券简称由“ST 天海 B”变更为“天海 B”。A 股股票证
券代码仍为 600751、B 股股票证券代码仍为 900938。
     七、《关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     公司董事会同意郭健先生不再担任本公司董事职务。
     八、《关于提名陈雪峰先生为公司董事的议案》
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     公司董事会提名陈雪峰先生为本公司第七届董事会董事（个人简历附后）。
     上述议案中第一、二、四、五、七、八项须经公司股东大会审议通过。
     以上特此公告，并提醒投资者注意。
                                                       天津市海运股份有限公司
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                                                             2013 年 4 月 16 日

（个人简历：陈雪峰，男，44岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远
洋运输公司工作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月
至2005年6月任中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综
合发展有限公司副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，
2012年6月至2013年1月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理，自2013年1月任本公司
总裁。）