股票名称：S天海 天海B   股票代码：600751 900938   编号：临2013-024

                    天津市海运股份有限公司
               关于召开2012年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本次股东大会为天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度
股东大会，会议由公司董事会召集。
    ●会议召开时间：2013年6月6日（星期四）上午10：00，预计会期半天。
    ●会议召开地点：天津空港经济区中心大道华盈大厦八层会议室。
    ●召开方式：现场投票方式。
    二、会议审议事项
    本次股东大会议案包括：
    1、《2012年度报告及报告摘要》；
    2、《2012年度董事会工作报告》；
    3、《2012年度监事会工作报告》；
    4、《2012年度财务决算报告》；
    5、《2012年度利润分配预案》；
    6、《2013年度日常关联交易的议案》；
    7、《子公司购置集装箱船舶的议案》；
    8、《变更公司经营范围的议案》；
    9、《为子公司贷款提供担保的议案》；
    10、《注销子公司的议案》；
    11、《关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案》；
    12、《关于选举陈雪峰先生为公司董事的议案》。
    上述议案内容请参阅登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的本公
司《2012年年度股东大会会议资料》。
    三、会议出席对象
    2013年5月30日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司
所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2013年5月30
日（因股权分置改革工作，公司A股股票至股权登记日可能处于停牌状态），B
股股东的最后交易日为2013年5月30日、股权登记日为2013年6月4日。公司董事、
监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
    四、登记办法
    拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2013年
6月5日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式
进行登记。
    五、联系方式及其他
    联系人： 姜涛 闫宏刚
    联系方式：电话：022-58679088         传真：022-58679130
    地址：     天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层
    邮编：     300380
    会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
    六、授权委托书格式



                                  授权委托书

   委托人(签名)：       身份证号码：     持有股数：       股东代码：

   受委托人(签名)：     身份证号码：     委托日期：

    兹授权            先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公

司 2012 年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司

(本人)承担。
    以上特此公告，并提醒投资者注意。




                                                 天津市海运股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2013 年 5 月 17 日