股票代码：600751 900938 股票简称：天津海运 天海 B 编号：临 2013-027
天津市海运股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在召开前补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
本公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 6 月 6 日上午 10 时在公司
会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 7 人，
代表股份 149,372,431 股（其中 B 股股东代表 4 名，代表股份数量
1,568,888 股），占公司股份总数的 30.32%，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数 7
其中：内资股股东人数 3
外资股股东人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 149,372,431
其中：内资股股东持有股份总数 147,803,543
外资股股东持有股份总数 1,568,888
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.32%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 30.00%
外资股股东持股占股份总数的比例 0.32%
本公司董事长李小龙主持本次会议,公司部分董事、监事、高管人
员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
是
议
赞成比 反对 反对 弃权 弃权 否
案 议案内容 赞成票数
例 票数 比例 票数 比例 通
序
过
号
2012 年度报告及报告
1 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
摘要（G13-N-1）
2012 年度董事会工作
2 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
报告(G13-N-2)
2012 年度监事会工作
3 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
报告(G13-N-3)
2012 年度财务决算报
4 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
告（G13-N-4）
2012 年度利润分配预
5 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
案(G13-N-5)
2013 年度日常关联交
易的议案(G13-N-6)
6 1,593,388 100% 0 0% 0 0% 是
（关联方回避表决议
案）
子公司购置集装箱船
7 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
舶的议案(G13-N-7)
变更公司经营范围的
8 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
议案(G13-N-8)
为子公司贷款提供担
9 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
保的议案（G13-N-9）
注销子公司的议案
10 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
(G13-N-10)
关于郭健先生不再担
11 任公司董事职务的议 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
案（G13-N-11）
关于选举陈雪峰先生
12 为公司董事的议案 149,372,431 100% 0 0% 0 0% 是
(G13-N-12)
B 股股东代表参与表决的股份数量为 1,568,888 股，均为赞成票。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，
并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决
程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。同意公司将本法律意
见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
天津市海运股份有限公司
2013 年 6 月 7 日