股票名称：天津海运 天海B   股票代码：600751 900938      编号：临2013-032

                     天津市海运股份有限公司
          关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        本次股东大会不提供网络投票
        公司股票未涉及融资融券、转融通业务

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开时间：2013年7月16日
    （四）会议的表决方式：现场投票方式。
    （五）会议地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1、《关于子公司出售集装箱船舶的议案》
    2、《关于续签资金使用协议的议案》

    3、《关于修订公司章程的议案》

    上述议案内容请参阅登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司
《2013年第二次临时股东大会会议资料》。
    三、会议出席对象
    2013 年 7 月 9 日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公
司所有 A 股股东、B 股股东或其委托代理人。A 股股东的股权登记日为 2013 年 7
月 9 日，B 股股东的最后交易日为 2013 年 7 月 9 日、股权登记日为 2013 年 7 月
12 日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均
有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
    四、会议登记方法
     拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2013年
   7月15日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真
   方式进行登记。
     五、联系方式及其他
     联系人： 姜涛 闫宏刚
     联系方式：电话：022-58679088         传真：022-58679130
     地址：     天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层
     邮编：     300380
     会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
     特此公告。

                                                      天津市海运股份有限公司
                                                                 2013 年 6 月 26 日




附件 1:授权委托书格式


                              授权委托书
天津市海运股份有限公司：
      兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席      年   月    日召开的贵公司2013年
第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


委托人持股数：                         委托人股东帐户号：


                                      委托日期：    2013年 月      日


     序号                       议案内容                     同意        反对      弃权
      1            关于子公司出售集装箱船舶的议案
      2            关于续签资金使用协议的议案
      3            关于修订公司章程的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。