股票名称：天津海运   天海B   股票代码：600751 900938     编号：临2013-029



                         天津市海运股份有限公司
                                 监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2013 年 6 月 17 日以电子邮件等形式发出监事会会议通知
和材料。
    （三）本次监事会会议于 2013 年 6 月 25 日以通讯表决方式在津召开，。
        （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的
    监事为 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。
    （五）本次会议由监事会召集人文江主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）本次会议共一项议案，暨《关于与大新华物流控股（集团）有限公司
续签资金使用协议的议案》。本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）议案的内容
    本公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签《资金使用协议》，符合公
司经营需要及全体股东的利益，，不会影响公司的独立性，定价政策有利于上市
公司，不会损害非关联股东利益及中小股东的权益。在表决本案时关联董事已按
规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我们同意本次交易。
    （三）本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                             天津市海运股份有限公司
                                              监事会
                                   2013 年 6 月 26 日


 报备文件
（一）监事会决议
（二）经监事签字的会议记录