股票代码：600751 900938     股票名称：天津海运 天海B           编号：临2013-044




                     天津市海运股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 8 月 20 日以通讯方式
召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的
规定，合法、有效。

       经出席本次会议的监事审议和投票表决，本次会议作出决议如
下：

       一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公
司本次非公开发行股票的方案；

       1、本次发行的股票类型和面值

       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任拟参与认购公司本次非公开发行股份的海航物流有限公司（以下
简称“海航物流”）的董事，在审议本议案时回避表决。

       2、发行方式



                                       1
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    3、发行数量

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    4、发行对象及认购方式

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    5、发行价格与定价方式

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    6、本次非公开发行股票的限售期

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    7、募集资金用途

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    8、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    9、本次非公开发行股票的上市地点

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

                               2
    10、本次非公开发行决议的有效期

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    11、本次非公开发行的生效和实施

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》,同
意 《天津市海运股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项以及
公司与海航物流有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协
议>的议案》；

    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于提请公司股东大会批准海航物流有限公司及
其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司免于以要约方式增持
公司股份的议案》；

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事文江先生由于
担任海航物流的董事，在审议本议案时回避表决。


                               3
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》, 同意《天津市海运股份有限公司非公开发行
A 股股票募集资金运用可行性分析报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，
同意《天津市海运股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                   天津市海运股份有限公司监事会

                                               2013 年 8 月 21 日




                               4