证券代码：600751 900938    证券简称：天津海运   天海B   编号：临2013-053

                     天津市海运股份有限公司
          关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       本次股东大会提供网络投票

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开时间：现场会议召开时间为2013年9月23日（星期一）下午
14：30；网络投票时间为2013年9月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
    （四）会议的表决方式
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    如果投资者因开展融资融券业务，将持有的股份划转至证券公司信用交易担
保证券账户作为担保品的，相关证券公司应征求该投资者投票意愿，并由相关证
券公司根据投资者意愿进行分拆投票。
    （五）会议地点
    天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
    4、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与海航物流有限公
司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》；
    5、《关于提请公司股东大会批准海航物流有限公司及其一致行动人大新华物
流控股（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
    6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
    7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》；
    9、《关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》；
    10、《关于调整公司2013年度日常关联交易的议案》。
    其中，第2项、第3项、第4项、第5项、第10项议案为关联方回避表决议案。
    上述议案内容请参阅登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司
《2013年第三次临时股东大会会议资料》。
    三、会议出席对象
    （一）截至 2013 年 9 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司所有 A 股股东和截至 2013 年 9 月 16 日下午收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有 B 股股东(B 股
的最后交易日为 2013 年 9 月 11 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会
议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表
决，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。
    四、会议登记方法
    （一）拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书
（格式见附件 1）,于 2013 年 9 月 18 日下午 17：00 前到公司董事会办公室办理
登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
    （二）参加网络投票的股东的身份认证和投票程序见附件 2。
    五、联系方式及其他
    联系人： 张延波      闫宏刚
    联系方式：电话：022-58679088         传真：022-58679130
    地址：     天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层
    邮编：     300380
    会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
    特此公告。
                                               天津市海运股份有限公司
                                                         2013 年 9 月 7 日



    附件 1:授权委托书格式


                           授权委托书
天津市海运股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月23日召开
的贵公司2013年年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


委托人持股数：                           委托人股东帐户号：


                                        委托日期：   2013年9月 日
    附件 2：网络投票操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票，并对网络投票
的相关事宜进行具体说明：
    投票时间为 2013 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
    总提案数：10 个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议
案数。如：提案组 2 之下共有 2.01-2.11 共 11 个提案，2.00 属于对该组一并表
决的简化方式，但 2.00 不计入提案数。此外，全体提案一并表决的 99.00 也不
计入提案数）


    一、投票流程
    （一）投票代码
  股东类别      投票代码              投票简称              表决事项数量
  A股股东         738751              天海投票                    10
  B股股东         938938              天海投票                    10
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号               内容                 申报价格    同意   反对   弃权
  1-10号   本次股东大会的所有10项提案       99.00元     1股    2股    3股
    2、分项表决方法：
议案序号                       议案内容                         委托价格
1          关于公司符合非公开发行股票条件的议案                   1.00
2          关于公司非公开发行股票方案的议案                       2.00
2.01       本次发行的股票类型和面值                               2.01
2.02       发行方式                                               2.02
2.03       发行数量                                               2.03
2.04       发行对象及认购方式                                     2.04
2.05       发行价格与定价方式                                     2.05
2.06       本次非公开发行股票的限售期                             2.06
2.07       募集资金用途                                           2.07
2.08       本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                   2.08
2.09       本次非公开发行股票的上市地点                           2.09
2.10       本次非公开发行决议的有效期                             2.10
2.11       本次非公开发行的生效和实施                         2.11
3          关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案              3.00
           关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项
4          以及公司与海航物流有限公司签署附条件生             4.00
           效的《非公开发行股份认购协议》的议案
           关于提请公司股东大会批准海航物流有限公
5          司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有           5.00
           限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
           关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可
6                                                             6.00
           行性分析报告的议案
7          关于公司前次募集资金使用情况报告的议案             7.00
           关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
8                                                             8.00
           本次非公开发行股票相关事宜的议案
           关于公司未来三年（2013-2015 年）股东回报
9                                                             9.00
           规划的议案
10         关于调整公司 2013 年度日常关联交易的议案          10.00
     （三）表决意见
             表决意见种类                       对应的申报股数
                 同意                                 1股
                 反对                                 2股
                 弃权                                 3股
     （四）买卖方向：均为买入

     二、投票举例

     （一）A股股东

     股权登记日持有“天津海运”A 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报

如下：

     投票代码         买卖方向          申报价格          申报股数
       738751           买入              1.00元            1 股
     如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内

容相同。
    投票代码          买卖方向          申报价格          申报股数
      738751            买入              1.00元            2 股
     （二）B股股东

     股权登记日持有“天津海运”B 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报

如下：
    投票代码           买卖方向           申报价格           申报股数
      938938             买入               1.00元             1 股
    如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内

容相同。
    投票代码          买卖方向            申报价格           申报股数
      938938            买入                1.00元             2 股
    三、网络投票其他注意事项
    （一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    （二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （五）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
    （六）同时持有 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统
分别投票。