证券代码：600751 900938   证券简称：天津海运 天海 B   公告编号：临 2013-051

                     天津市海运股份有限公司
                           监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议于 2013 年 9 月 6 日以通讯表决方式在津召开。
    （三）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事
为 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。
    （四）本次会议由监事会召集人文江主持。
    二、监事会会议审议情况

    （一）本次会议共一项议案，暨《关于调整公司 2013 年度日常关联交易的

议案》。本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二）议案的内容

    公司董事会在审议《关于调整公司 2013 年度日常关联交易的议案》时，关
联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及

公司章程的规定。对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于扩大

公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。

    据此，我们同意上述交易。

    （三）本议案须提交股东大会审议。

    特此公告。
                                                   天津市海运股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2013 年 9 月 7 日
       报备文件
    监事会决议及会议记录