证券代码：600751 900938 证券简称 天津海运 天海 B 编号：临 2013-055
天津市海运股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 9 月 23
日采取现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2013 年 9
月 23 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室召开，网络投票时
间为 2013 年 9 月 23 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 293
人，代表股份 302,324,633 股（其中 B 股股东代表 77 名，代表股
份数量 13,370,680 股），占公司股份总数的 33.87%，具体情况如
下：
出席会议的股东和代理人人数 293
其中：内资股股东人数 216
外资股股东人数 77
所持有表决权的股份总数（股） 302,324,633
其中：内资股股东持有股份总数 288,953,953
外资股股东持有股份总数 13,370,680
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.87
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 32.37
外资股股东持股占股份总数的比例 1.50
出席现场会议并投票的股东人数 11
代表股份数量（股） 271760376
占公司总股本的比例（%） 30.44
通过网络投票出席会议的股东人数 282
代表股份数量（股） 30564257
占公司总股本的比例（%） 3.42
（三）本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长李小龙
主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
股东 赞成比 反对票 反对比 弃权票 弃权比
议案 议案内容 赞成票数
类别 例（%） 数 例（%） 数 例（%）
序号
全体
291943471 96.57 5119319 1.69 5261843 1.74
股东
关于公司符合非公开 A 股 286637906 99.20 1124047 0.39 1192000 0.41
1
发行股票条件的议案 股东
B股
5305565 39.68 3995272 29.88 4069843 30.44
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
A股
本次发行的股票类型 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
2.01 股东
和面值
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
2.02 发行方式 24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
A股
19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
A股
2.03 发行数量 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
A股
2.04 发行对象及认购方式 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
A股
2.05 发行价格与定价方式 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
本次非公开发行股票 全体
2.06 24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
的限售期 股东
A股
19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
A股
2.07 募集资金用途 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
本次非公开发行前滚 A 股 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
2.08
存未分配利润的安排 股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
本次非公开发行股票 A 股 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
2.09 股东
的上市地点
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
本次非公开发行决议 A 股
2.10 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
的有效期 股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 9353879 26.61 1773844 5.05
股东
本次非公开发行的生 A 股
2.11 19328785 88.76 1637447 7.52 809245 3.72
效和实施 股东
B股
4689649 35.07 7716432 57.71 964599 7.22
股东
全体
24018434 68.34 5937279 16.89 5190444 14.77
股东
关于公司非公开发行 A 股
3 19328785 88.76 1043647 4.79 1403045 6.45
A 股股票预案的议案 股东
B股
4689649 35.07 4893632 36.60 3787399 28.33
股东
关于公司本次非公开
全体
发行涉及关联交易事 24018434 68.34 4780117 13.60 6347606 18.06
股东
项以及公司与海航物
4 流有限公司签署附条
件生效的《非公开发
A股
行股份认购协议》的 19328785 88.76 1043647 4.79 1403045 6.45
股东
议案
B股
4689649 35.07 3736470 27.95 4944561 36.98
股东
全体
24218434 68.91 4580117 13.03 6347606 18.06
股东
关于提请公司股东大
会批准海航物流有限
公司及大新华物流控 A 股
5 19528785 89.68 843647 3.87 1403045 6.45
股（集团）有限公司 股东
免于以要约方式增持
公司股份的议案
B股
4689649 35.07 3736470 27.95 4944561 36.98
股东
全体
291196910 96.32 4780117 1.58 6347606 2.10
股东
关于公司非公开发行
A 股股票募集资金运 A 股
6 286507261 99.15 1043647 0.36 1403045 0.49
用可行性分析报告的 股东
议案
B股
4689649 35.07 3736470 27.95 4944561 36.98
股东
全体
291396910 96.39 4573417 1.51 6354306 2.10
股东
关于公司前次募集资
A股
7 金使用情况报告的议 286707261 99.22 836947 0.29 1409745 0.49
股东
案
B股
4689649 35.07 3736470 27.95 4944561 36.98
股东
全体
关于提请公司股东大 股东 291196910 96.32 4780117 1.58 6347606 2.10
会授权董事会全权办
8
理本次非公开发行股
票相关事宜的议案 A股
286507261 99.15 1043647 0.36 1403045 0.49
股东
B股
4689649 35.07 3736470 27.95 4944561 36.98
股东
全体
291556810 96.44 4413517 1.46 6354306 2.10
股东
关于公司未来三年
A股
9 （2013-2015 年）股东 286507261 99.15 1036947 0.36 1409745 0.49
股东
回报规划的议案
B股
5049549 37.77 3376570 25.25 4944561 36.98
股东
全体
24378334 69.36 4413517 12.56 6354306 18.08
股东
关于调整公司 2013 年
A股
10 度日常关联交易的议 19328785 88.76 1036947 4.76 1409745 6.48
股东
案
B股
5049549 37.77 3376570 25.25 4944561 36.98
股东
在审议第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 10 项议案时，持
有本公司 267,178,476 股股份的关联方大新华物流控股（集团）有限
公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议
见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会
的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他
信息披露资料一并公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、法律意见书。
天津市海运股份有限公司
2013 年 9 月 24 日