证券代码：600751 900938     证券简称：天津海运 天海B    编号：临2013-058




                     天津市海运股份有限公司
                第七届第三十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议于 2013 年 9 月 29 日以通讯表决方式在公司会议室召开。
    （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）本次会议由董事长李小龙主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定关联
交易管理制度的议案》。
    （二）议案的内容
    为规范本公司及控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联
人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，有效保护投资者特别是中小投
资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,公司董事会同意制定《关
联交易管理制度》。
    以上特此公告。


                                                   天津市海运股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2013 年 10 月 1 日