证券代码：600751 900938 证券简称 天津海运 天海 B 编号：临 2013-067
天津市海运股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本公司 2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 11 月 15
日（星期五）上午 10：00 采取现场方式召开。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况
如下：
出席会议的股东和代理人人数 3
其中：内资股股东人数 2
外资股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 267,351,825
其中：内资股股东持有股份总数 267,215,725
外资股股东持有股份总数 136,100
占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.95
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 29.93
外资股股东持股占股份总数的比例 0.02
（三）本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长李小龙
主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
议
股东 赞成比 反对票 反对比 弃权票 弃权比
案 议案内容 赞成票数
类别 例（%） 数 例（%） 数 例（%）
序
号
全体
267,351,825 100 0 0 0 0
股东
关于提请公司股东大
会授权董事长决定公 A 股 267,215,725 100 0 0 0 0
1
司对外融资事宜的议 股东
案
B股
136,100 100 0 0 0 0
股东
全体
267,351,825 100 0 0 0 0
股东
关于补选李晓明先生 A 股
267,215,725 100 0 0 0 0
2 为第七届董事会董事 股东
的议案
B股
136,100 100 0 0 0 0
股东
全体
267,351,825 100 0 0 0 0
股东
关于补选刘军春先生
3 为第七届董事会董事 A 股 267,215,725 100 0 0 0 0
的议案 股东
B股
136,100 100 0 0 0 0
股东
关于补选桂海鸿先生
全体
4 为第七届董事会董事 267,351,825 100 0 0 0 0
股东
的议案
A股
267,215,725 100 0 0 0 0
股东
B股
136,100 100 0 0 0 0
股东
三、律师见证情况
本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议
见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会
的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他
信息披露资料一并公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、法律意见书。
天津市海运股份有限公司
2013 年 11 月 16 日