证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2013-068




                        天津市海运股份有限公司
                   第七届第三十五次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2013 年 11 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10
人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长李小龙主持。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票审议通过以下议案：
     （一）《关于修订股东大会议事规则的议案》
     为规范公司治理结构，根据上海证券交易所《上市公司股东大会规则》，并
结合本公司《章程》的规定，公司董事会重新修订公司股东大会议事规则，并将
该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
     （二）《关于修订公司章程的议案》
     公司董事会同意将《章程》第一百二十六条“董事会由六名董事和四名独立
董事组成,设董事长一人,副董事长一人,由全体董事过半数选举产生”修订为“董
事会由六名董事和四名独立董事组成,设董事长一人,副董事长两人,由全体董事
过半数选举产生”， 并将该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
     （三）《关于更换公司董事的议案》

     因工作调动原因，李晓明先生已不在本公司大股东大新华物流控股（集团）

有限公司任职。李晓明先生拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名黄玕先

生为公司董事候选人（黄玕先生个人简历附后），并提请公司 2013 年第五次临时

股东大会审议。
    （四）《关于选举刘军春先生为副董事长的议案》
     公司董事会选举刘军春先生为本公司副董事长。
     （五）《关于更换公司财务总监的议案》
     因工作调动原因，童友生先生不再担任公司财务总监职务。经公司总裁提名，
董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王德一先生（个人简历附后）担任
公司财务总监职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
     （六）《关于续聘华寅五洲会计师事务所为 2013 年度财务报告审计机构的议
案》
     经本公司董事会审计委员会审议，并经本公司董事会研究决定，同意续聘华
寅五洲会计师事务所为本公司 2013 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提
交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
     （七）《关于召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》
     本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2013 年第五次临时股东大会，
详细内容请参阅临 2013-070 号公告。
     以上特此公告。

                                                   天津市海运股份有限公司董事会
                                                                         2013 年 12 月 3 日




个人简历：

黄玕，男，1977 年 10 月 5 日出生，中共党员，毕业于吉林大学经济法学专业，硕士学位，自 2000 年 10

月至 2013 年 1 月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助

理、财务副总监、执行副总裁，2013 年 1 月至 2013 年 11 月任海航集团有限公司执行总裁，现任海航集团

有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长兼首席执行官、海航物流有限公司董事长兼

首席执行官。




王德一，男，1983 年 4 月 15 日出生，英国南安普顿大学风险管理专业硕士学位，2008 年 2 月至 2010 年

11 月在海航集团有限公司计划财务部工作，2010 年 12 月至 2012 年 3 月在海航华南控股集团有限公司工作，

自 2011 年 12 月至 2012 年 3 月期间兼任 YH 娱乐控股有限公司暨青春潮娱乐有限公司计划财务部经理，自

2012 年 3 月至 2013 年 11 月任深圳宝源创建有限公司副总经理兼财务总监。