证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2013-069

                        天津市海运股份有限公司
                     第七届第十六次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2013 年 11 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会召集人文江主持。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票审议通过《关于修订监事会议事规则
的议案》，内容如下：
     为规范公司治理结构，对公司《监事会议事规则》第二条进行修订，将“监
事会的日常事务由监事会委托董秘负责处理”、“监事会指定董秘来保管监事会印
章”修订为“监事会日常事务由监事会办公室协助处理，监事会印章由监事会召
集人指定一名监事保管。监事会召集人可以要求公司监事会秘书协助处理监事会
日常事务。”
     此次修订将提交 2013 年第五次临时股东大会审议。
     以上特此公告。



                                                              天津市海运股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                    2013 年 12 月 3 日