证券代码：600751 900938          证券简称：天津海运     天海B       编号：临2013-071

                        天津市海运股份有限公司
                          关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     为提高公司日常经营活动的决策效率，根据《公司法》等有关法律法规、规
范性文件及公司《章程》的规定，公司拟对《章程》进行修订：
     原《章程》第一百二十六条为：
     董事会由六名董事和四名独立董事组成,设董事长一人,副董事长一人,由全
体董事过半数选举产生。
     现拟修订为：
     董事会由六名董事和四名独立董事组成,设董事长一人,副董事长两人,由全
体董事过半数选举产生。
     以上内容尚须提交本公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过。
     特此公告。




                                                         天津市海运股份有限公司
                                                                   2013 年 12 月 3 日