证券代码：600751 900938          证券简称：天津海运     天海B       编号：临2013-070

                        天津市海运股份有限公司
            关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次股东大会不提供网络投票

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2013年第五次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开时间：2013年12月18日上午10:00
     （四）会议的表决方式: 现场投票方式
     （五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
     二、会议审议事项
     1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
     为规范公司治理结构，根据上海证券交易所《上市公司股东大会规则》，并
结合本公司《章程》的规定，公司董事会重新修订公司股东大会议事规则，并将
该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
     2、《关于修订公司章程的议案》
     公司董事会同意将《章程》第一百二十六条“董事会由六名董事和四名独立
董事组成,设董事长一人,副董事长一人,由全体董事过半数选举产生”修订为“董
事会由六名董事和四名独立董事组成,设董事长一人,副董事长两人,由全体董事
过半数选举产生”， 并将该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
     3、《关于更换公司董事的议案》
     因工作调动原因，李晓明先生已不在本公司大股东大新华物流控股（集团）
有限公司任职。李晓明先生拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名黄玕先
生为公司董事候选人，并提请公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
     4、《关于续聘华寅五洲会计师事务所为 2013 年度财务报告审计机构的议案》
     经本公司董事会审计委员会审议，并经本公司董事会研究决定，同意续聘华
寅五洲会计师事务所为本公司 2013 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提
交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。
    5、公司监事会提交本次临时股东大会审议的议案为《关于修订监事会议事
规则的议案》，内容如下：
    为规范公司治理结构，对公司《监事会议事规则》第二条进行修订，将“监
事会的日常事务由监事会委托董秘负责处理”、“监事会指定董秘来保管监事会印
章”修订为“监事会日常事务由监事会办公室协助处理，监事会印章由监事会召
集人指定一名监事保管。监事会召集人可以要求公司监事会秘书协助处理监事会
日常事务。”此次修订将提交 2013 年第五次临时股东大会审议。
    三、会议出席对象
    （一）截至 2013 年 12 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司所有 A 股股东和截至 2013 年 12 月 16 日下午收市
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有 B 股股东
(B 股的最后交易日为 2013 年 12 月 11 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次
现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和
参加表决。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。
    四、会议登记方法
    拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式
见附件 1）,于 2013 年 12 月 17 日下午 17：00 前到公司董事会办公室办理登记
手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
    五、联系方式及其他
    联系人： 张延波      闫宏刚
    联系方式：电话：022-58679088         传真：022-58679130
    地址：     天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层
    邮编：     300380
    会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
    特此公告。

                                             天津市海运股份有限公司
                                                     2013 年 12 月 3 日
      附件 1:授权委托书格式
                           授权委托书
天津市海运股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月18日召
开的贵公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                        委托日期：   2013年12月     日


序号     议案内容                             同意       反对     弃权
  1      关于修订股东大会议事规则的议案
  2      关于修订公司章程的议案

  3      关于更换公司董事的议案

         关于续聘华寅五洲会计师事务所为
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         2013年度财务报告审计机构的议案
  5      关于修订监事会议事规则的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。