证券代码：600751 900938 证券简称: 天津海运 天海 B 编号：临 2013-072
天津市海运股份有限公司
2013 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本公司 2013 年第五次临时股东大会于 2013 年 12 月 18 日（星期
三）上午 10：00 采取现场方式召开。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：
出席会议的股东和代理人人数 2人
其中：内资股股东人数 2人
1 人，其同为内资股股东委托
外资股股东人数
代理人。
所持有表决权的股份总数（股） 268078825
其中：内资股股东持有股份总数 267215725
外资股股东持有股份总数 863100
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.03
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） 29.93
外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.10
（三）本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长李小龙主持，公司
部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
议
弃权
案 赞成比 反对票 反对比 弃权票
议案内容 股东类别 赞成票数 比例
序 例（%） 数 例（%） 数
（%）
号
全体股东 267907925 99.94 170900 0.06 0 0
关于修订股
1 东大会议事 A 股股东 267215725 100 0 0 0 0
规则的议案
B 股股东 692200 80.20 170900 19.80 0 0
全体股东 100 0 0 0 0
关于修订公 268078825
2 司章程的议 A 股股东 267215725 100 0 0 0 0
案
B 股股东 863100 100 0 0 0 0
全体股东 100 0 0 0 0
关于更换公 268078825
3 司董事的议 A 股股东 267215725 100 0 0 0 0
案
B 股股东 863100 100 0 0 0 0
关于续聘华
全体股东 268078825 100 0 0 0 0
寅五洲会计
师事务所为
4 A 股股东 267215725 100 0 0 0 0
2013 年度财
务报告审计
B 股股东 863100 100 0 0 0 0
机构的议案
全体股东 268078825 100 0 0 0 0
关于修订监
5 事会议事规 A 股股东 267215725 100 0 0 0 0
则的议案
B 股股东 863100 100 0 0 0 0
三、律师见证情况
本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并出
具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均
符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及
其所通过的决议合法有效。同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文
件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
天津市海运股份有限公司
2013 年 12 月 19 日