证券代码：600751 900938             证券简称：天津海运 天海B        编号：临2013-074




                          天津市海运股份有限公司
                      第七届第三十六次董事会决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2013 年 12 月 27 日以通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长李小龙主持。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票审议通过以下议案：
     （一）《关于选举公司董事长的议案》
     李小龙先生不再担任本公司董事长职务，选举黄玕先生为本公司董事长。
     （二）《关于选举公司副董事长的议案》
     选举李小龙先生为本公司副董事长。
     （三）《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

     为确保董事会专门委员会的正常运作，补选黄玕先生为董事会薪酬与考核委员会

委员，补选陈雪峰先生为董事会审计委员会委员，补选刘军春先生为董事会内控委员

会委员，并担任主任委员职务。

     以上特此公告。

                                                     天津市海运股份有限公司董事会
                                                                       2013 年 12 月 28 日