证券代码：600751 900938          证券简称：天津海运     天海 B      编号：临 2014-010




                        天津市海运股份有限公司
            关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次股东大会不提供网络投票

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开时间：2014年3月19日上午10:00
     （四）会议的表决方式: 现场投票方式
     （五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
     二、会议审议事项
     公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案为《关于向中航信托股份有限
公司申请信托贷款的议案》，内容如下：

     为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司

申请 2.5 亿元人民币信托贷款,贷款期限为 14 个月,固定年利率为 9.5%,同时以

公司 1 亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公

司 6 亿股（对应出资 6 亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔

贷款提供连带责任保证。

     三、会议出席对象

     （一）截至 2014 年 3 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司所有 A 股股东和截至 2014 年 3 月 17 日下午收市后在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有 B 股股东(B 股

的最后交易日为 2014 年 3 月 12 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会

议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表
决。

      （二）公司董事、监事和高级管理人员。

      （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

      四、会议登记方法

      拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式

见附件 1）,于 2014 年 3 月 18 日下午 17：00 前到公司董事会办公室办理登记手

续,亦可用信函或传真方式进行登记。

      五、联系方式及其他

      联系人：     张延波   闫宏刚

      联系方式：电话：022-58679088           传真：022-58679130

      地址：       天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层

      邮编：       300380

      会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

      特此公告。



                                           天津市海运股份有限公司董事会

                                                       二〇一四年三月四日
      附件 1:授权委托书格式
                             授权委托书
天津市海运股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月19日召开
的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
委托人持股数：                             委托人股东帐户号：
                                          委托日期：    2014年3月    日
序号    议案内容                               同意        反对     弃权
  1     关于向中航信托股份有限公司申请信
        托贷款的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。