证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2014-008

                        天津市海运股份有限公司
                   第七届第三十八次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2014 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10
人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长黄玕主持。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票审议通过以下议案：
     （一）《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》
     为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司
申请 2.5 亿元人民币信托贷款,贷款期限为 14 个月,固定年利率为 9.5%,同时以
公司 1 亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公
司 6 亿股（对应出资 6 亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔
贷款提供连带责任保证。
     此议案提交 2014 年第二次临时股东大会审议。
     （二）《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
     本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2014 年第二次临时股东大会，
详细内容请参阅临 2014-010 号公告。
     以上特此公告。

                                                 天津市海运股份有限公司董事会

                                                             二〇一四年三月四日