证券代码：600751   900938   证券简称:   天津海运   天海 B   编号：临 2014-012




                            天津市海运股份有限公司
                  2014 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   本次会议不存在否决或修改提案的情况

   本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

     一、会议召开和出席情况

    （一）本公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 3 月 19 日（星期三）

上午 10：00 采取现场方式召开。

    （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：
出席会议的股东和代理人人数                              3人
其中：内资股股东人数                                                 2人
      外资股股东人数                                                 1人
所持有表决权的股份总数（股）                                               268,946,725
其中：内资股股东持有股份总数                                               267,215,725
      外资股股东持有股份总数                                                 1,731,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                    30.13
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）                                            29.94
      外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                             0.19

    （三）本次会议由本公司董事会召集，公司董事长黄玕先生因公务未能主持

本次会议。经公司董事推举,选举公司董事陈雪峰先生为会议主持人。公司部分董

事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

     二、提案审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
 议
 案                   股东                 赞成比例   反对票    反对比 弃权票       弃权比
         议案内容            赞成票数
 序                   类别                   （%）      数      例（%）  数         例（%）
 号
                      全体
                             268,946,725     100        0          0       0          0
       关于向中航信   股东
       托股份有限公   A股
 1                           267,215,725     100        0          0       0          0
       司申请信托贷   股东
       款的议案       B股
                               1,731,000     100        0          0       0          0
                      股东

      三、律师见证情况


      本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并出具
了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符
合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所
通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文
件随其他信息披露资料一并公告。


      四、备查文件目录


      （一）股东大会决议；


      （二）法律意见书。




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                                                               2014 年 3 月 20 日