证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2014-013




                        天津市海运股份有限公司
                   第七届第三十九次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2014 年 4 月 11 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

     （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10

人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长黄玕主持。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下议案：
     （一）《关于修订公司章程的议案》
     此项议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     为完善公司治理结构，对公司章程的有关内容进行了修订（详细内容请参阅
临 2014-014 号公告）。
     此议案须提交 2014 年第三次临时股东大会审议。
     （二）《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》
     此项议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     为加速资金回笼,公司董事会同意公司与中融国际信托有限公司签订《债权
转让协议》，转让债权总金额为 143,974,600 元，转让价格为 136,775,870 元（详
细内容请参阅临 2014-015 号公告）。
     此议案须提交 2014 年第三次临时股东大会审议。
     （三）《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》
     此项议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本公司董事会经过研究，决定于 2014 年 4 月 28 日召开公司 2014 年第三次
临时股东大会（详细内容请参阅临 2014-016 号公告）。
以上特此公告。



                 天津市海运股份有限公司董事会

                         二〇一四年四月十二日