证券代码：600751 900938       证券简称：天津海运    天海 B    编号：临 2014-017



                          天津市海运股份有限公司
                 2014 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   《关于与中融国际信托有限公司签订债权转让协议的议案》被本次股东大

   会否决

   本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

     一、会议召开和出席情况

    （一）本公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 4 月 28 日（星期一）

上午 9：00 采取现场方式召开。

    （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：
出席会议的股东和代理人人数                              13
其中：内资股股东人数                                             1
      外资股股东人数                                            12
所持有表决权的股份总数（股）                                          3,002,821
其中：内资股股东持有股份总数                                             37,249
      外资股股东持有股份总数                                          2,965,572
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                         0.34%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）                                 0.01%
      外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                 0.33%

    （三）本次会议由本公司董事会召集，公司董事长黄玕先生因公务未能主持

本次会议。经公司董事推举,选举公司董事陈雪峰先生为会议主持人。公司部分董

事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
           二、提案审议情况

           本次会议表决情况如下：
议
案                  股东类                 赞成比例               反对比例   弃权票   弃权比例   是否
       议案内容                赞成票数               反对票数
序                    别                     （%）                  （%）      数       （%）    通过
号
                    全体股
                               3,002,821     100          0           0        0           0
                      东
     关于修订公司
1                   A 股股东    37,249       100          0           0        0           0     是
     章程的议案

                    B 股股东   2,965,572     100          0           0        0           0

                    全体股
                               919,949      30.64     2,082,872    69.36       0           0
     关于与中融国     东
     际信托有限公
2                   A 股股东    37,249       100          0          0         0           0     否
     司签订债权转
     让协议的议案
                    B 股股东   882,700      29.76     2,082,872    70.24       0           0


            三、律师见证情况


           本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并发表
       以下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会
       议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法
       规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议
       合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信
       息披露资料一并公告。


           四、备查文件目录


            （一）股东大会决议；


            （二）法律意见书。


                                                              天津市海运股份有限公司

                                                                      2014 年 4 月 29 日